:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 400,685,867
Активни 78
Страници 12,576
За един ден 1,302,066

Мафията в България пере пари чрез казина, барове и автокъщи

Контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали, според Американското бюро за борба с наркотиците
Всички сфери, в които през последните години се реализират доходи в България, са използвани от организирани престъпни групи и за пране на пари. Това става ясно от последния юнски доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ за легализирането на мръсни пари в различни държави по света. Според документа на практика няма област, в която мафията да не е разпростряла пипалата си, за да изпере придобитите от наркотици, проституция, контрабанда, оръжие, данъчни измами и източване на банкови сметки.

"Казина, нощни клубове, автокъщи и в по-малка степен търговци на едро са най-честите обекти, свързани с прането на пари в България", се посочва в документа. Другите области, където престъпните групи предпочитали да легализират средствата си, са туризмът и организирането на различни игри, включително и онлайн залаганията. Причината България да продължава да е притегателна сила за мръсните капитали са все още развиващият се финансов сектор, големият дял на сивата икономика и високият дял на кешовите разплащания.

Въпреки това кризата се отразила върху желанието на криминални групи да използват български фирми за пране на пари, тъй като печалбата им е намаляла. Същата констатация направиха в доклада си за 2012 г. и от Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Друго съвпадение е, че местните престъпници предпочитат да перат пари, като регистрират компании в офшорни зони. ДАНС също смята, че с офшорни компании са свързани и основните схеми за пране на пари у нас, които са засечени през 2012 г. Миналата година финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за над 1.57 млн. евро. Въпреки че сумата е по-малка от тази за предходната година (4.3 млн. евро.), броят на спрените сделки е два пъти по-голям от 2011 г. Според ДАНС компаниите в сектора на възобновяемите енергийни източници са параван за пране на пари, а при изграждането на фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране. Анализът показа, че за разлика от предходните години страната ни по-рядко се използва като транзитна за мръсните пари. Причината е спадът на чуждестранните инвестиции, които до този момент са давали възможност да се легализират големи финансови средства. Затова престъпните групи са се насочили към легализиране на пари от кражба на ДДС чрез използване на офшорни компании.

Според щатския доклад България продължава да бъде основна транзитна зона за трафика на наркотици и хора към Западна Европа, а контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали. Макар и доста условно, в документа се посочва, че шестте безмитни зони в страната се използват за избягване на митнически такси, особено при търговията с горива и цигари.

В Румъния положението е сходно - и тя е транзитен пункт за трафика на наркотици, оръжие, крадени коли и хора от международни престъпни групи. За легализиране се използват офшорни компании. Разликата с България е, че мръсните пари там идват от международни престъпни синдикати, които действат в страната. Също така се отчита, че в Румъния има едно от най-високите нива на кибер престъпления и онлайн измами с кредитни карти.

За Гърция се посочва, че през последните години са се увеличи финансовите престъпления и престъпни организации (някои с връзки с терористични групи), които се опитват да използват гръцката банкова система за изпиране на незаконни приходи. Това става най-често чрез инвестиции в имоти, чрез лотарията и чрез фондовия пазар.

Според доклада мръсните пари в Македония са от укриване на данъци, контрабанда, финансови измами и приватизация, застрахователни измами и корупция. За Сърбия в доклада се посочва, че страната продължава да е пазар за контрабадни стоки. Също така през последната година сръбски групировки са увеличили трафика на кокаин от Южна Америка към Западна Европа. Най-добри позиции на Балканите според доклада има Турция, за която се посочва, че единственият източник на мръсни пари е трафикът на наркотици.
22
9501
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
22
 Видими 
05 Август 2013 19:35
Като всичко е ясно, защо не ги прибират по затворите.
05 Август 2013 20:01
е и? първо да вземат да се справят с тяхната мафия в Южния парк, после ще мислим какво да си правим с нашата. ако трябва да избирам между ТИМ, СИК и Марси, последната ще получи трепетликов кол.
05 Август 2013 20:16
Мафията в България

Що да не перат. И правителсаатво си назначиха. Като захвърчат паветатапак полицията ще ги пази. Само някой друг ибрикчия от контрапротеста най-много да го отнесе.
05 Август 2013 21:07
От 1975 г. до днес контрабандата е държавна политика така че повече разсъждения за борбата срещу мафията няма
смисъл Който управлява той употребява.За това смехотворно е че мистър Клиин води борба срещу мафията .Той стои
на чело на мафията в България.Останалите политически противници са КОНКУРЕНТИ.Народът има право само да гласува.
Изборите определят новия ДОН
05 Август 2013 21:08
Във България Върховният Съд изпра 1 от милионите на хидро-инженера , а Конституционният Съд изпра цяла една етническа партия - тогава за какво за говорим ?
05 Август 2013 21:22
Всички сфери, в които през последните години се реализират доходи в България, са използвани от организирани престъпни групи и за пране на пари.

Най-после и от Департамента на Демокрацията официално да признаят, че в България чуждестранните бан(к/д)и, застрахователните компании и хамерикански-зелената АЕS, като ТОП-реализатори на най-големи доходи през последните години, са и най-големите ВИП-перачници на пари.

Цецо Шенгена обаче да не мълчи като комунист на разпит, а да обясни на Бюрото за наркотиците в Държавния департамент на САЩ, как са се оплели в лъжите на Злият Станишев – „от което може да се направи обосновано предположение”, че авторите на доклада магистрално са опънали по „два български лота”, на които лично Бащицата е срязал почетните лентички. Така се е стигнало до тоталното объркване, в което данните на ДЕА и ФБР за нивото на друсане и организирана престъпност в САЩ са минали като данни на ДАНС за България. Никогаш – още повече след като Цецо Хубавецо лично пребори Мафията и храбро вкара Октопода Петров във фризера.

Пак обаче демократично се мълчи за дрогата на пропагандата, чиито наркомани са „тъжна гледка с весели субтитри”, които могат да се прочетат на всички световни езици – като за „изначално неграмотните”, субтитрите се четат от медиите и от другите средства за масова идиотизация.

Както е казал поетът: „Стани! Стани! Глупак Балкански… http://www.buda-la.com/articles/view/129 , преди да си пуснал корени в Ковчегът на Робокрацията.
05 Август 2013 21:50
Тия срам нямат. Американската армия охраняваше доскоро маковите полета в Афганистан, а те ми говорят за пране на пари от наркотици. Ама и аз откривам топлата вода (че нямат срам де).
05 Август 2013 22:04
ДАНС също смята, че с офшорни компании са свързани и основните схеми за пране на пари у нас..


Мдаа... и:

Няма нищо лошо в офшорните компании. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки президента Росен Плевнелиев и информацията, че той е правил бизнес през офшорни компании."Сега започват да го връщат в бизнеса преди 15-20 години. Не казвам, че президентът Росен Плевнелиев има офшорни компании, но те са инструмент в бизнеса, с който се работи", заяви Борисов по БНТ."Всеки, който е работил в бизнеса, знае, че това е един от инструментите. Кока-Кола е в офшорна зона", добави той. /БГНЕС
05 Август 2013 22:05
Простите каскети юще не могат да назначат шеф на митниците. Завалиите още си карат с Ваньо.
05 Август 2013 22:15
И до всяко казино заложна къща. Пък не са давали по телевизията Царя да залага в казино.
05 Август 2013 22:17
Че това го знаят и децата и кучетата!
05 Август 2013 23:25
Росене, кажи си, че тия май бият и по твоите офшорки!
06 Август 2013 00:48
Защо мислите е тоя зор постоянен зор за данъка на хазарта?
06 Август 2013 06:06
Кои са „мафияТА“? Щом знаят точно кои са защо не ги хванат?
Българската мафия е като третокласник без домашно в сравнение с американската. В САЩ се перат на година стотици милиарди от наркотици. Как става тая работа без големите банки, които всъщност са Федерал резерв? Хващат търговците на дребно, главно чернокожи да пълнят частните затвори, където данъкоплатеца плаща на затвора по $40,000 на година на глава. Какво да кажем за iran-contras affair? ЦРУ вкарва наркотици от Хондурас в САЩ, продава ги и с парите купува оръжие за контрите в Никарагуа, с/у нарежданията на конгреса. Законно, нали!
По-добре да не ги барат, защото прането на мръсни пари за една държава показва степента на „уважение“ от имперския кабал – много те уважават – много переш. Най-големите производители и дистрибутори на наркотици са все най-големите приятели на САЩ: Колумбия, Тайланд, Афганистан, Косово. Как става така, че наркотика от Афганистан залива американските пазари? Много просто – Пентагона и ЦРУ си имат самолети за тази цел.
В България всичко което не се харесва на раята му викат мафия. Сега схващате ли защо България е на първо място по неравенство на доходите сред източноевропейските страни? Големи пари влизат на сметките на шепа хора, „успели бизнесмени“. Щели да събарят олигархията! Тогава ще се мре от глад, защото и този „бизнес“ ще спре.
06 Август 2013 07:21
Тука се попържа князът!
Не нищожеството Курешарски, а
направо князът му...
06 Август 2013 08:49
А, дребни риби сме ние, в сравнение с хамериканската демократична ефективност дето вдигна добива на мак в Афганистан 40 пъти... Дето се вика срещу нас да бягат, пак не можем ги стигна.
06 Август 2013 09:06
хамериканската демократична ефективност дето вдигна добива на мак в Афганистан 40 пъти...

Когато прочета обширна , обстойна и нищо нескриваща статия по този повод, тогава бих приел американската обективност за нещо реално.
06 Август 2013 10:13
Това е държавна политика. Каква мафия?
06 Август 2013 11:31
нормално. То как иначе се правят 4 млрд на лична сметка. ГЕРБ се оляха в прането, че и в простирането и гладенето.
06 Август 2013 11:45
Причината България да продължава да е притегателна сила за мръсните капитали са все още развиващият се финансов сектор, големият дял на сивата икономика и високият дял на кешовите разплащания.
Ба, то не останаха пари в хората и фирмите и нормалният бизнес взе да залязва, какво да говорим за прането на пари, което се нуждае от значителни финансови потоци.
Според щатския доклад България продължава да бъде основна транзитна зона за трафика на наркотици и хора към Западна Европа, а контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали.
Какво значи основна транзитна зона? Контрабандните стоки идват отнякъде и заминават за някъде - страната ни е толкова транзитна зона за тези стоки, колкото и съседните ни страни. Или някой цели да натърти на престъпния уклон на балканците и да ги накара да се чувстват гузни и виновни, за да са по-лесно манипулируеми.
06 Август 2013 13:27
Само? И всички останали дейности са без участие на мафията? Хайде бе, това смешка ли е?
06 Август 2013 14:50
Що ли ми се струва, че този "доклад" е писан за Атлантик Сити... Очевидно авторите му за по-лесно просто са гледали сериала "Boardwalk Empire" и набързо, в петък вечер, преди купона в бара, са оформили неговия сценарий като обективен доклад за, за кого...ммм.., "айде, за България, кой я знае, нали така, Fellows?". Всяка точка от този "доклад" визира днешната САЩ действителност. Първо да си измият собствения задник, по-добре.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД