Братът на Милен Велчев - Георги, бе забъркан в аферата с руснака, задържан миналия петък на летището във Варна с 400 000 недекларирани евро.

Уличеният руски гражданин А. В. бе арестуван в понеделник през нощта, съобщи пред "Сега" шефът на РДВР-Варна ген. Веселин Петров. Прокуратурата е наредила 72-часово задържане. Очаква се тя да поиска от съда постоянна мярка за неотклонение. Петров не можа да обясни защо арестът става 4 дни след извършването на престъплението, тъй като по случая работел митнически, а не полицейски дознател.

Задържането е станало в хотел "Ермитаж", собственост на Георги Велчев, брат на бившия министър на финансите Милен Велчев, съобщи БГНЕС. Според запознати, цитирани от агенцията, при влизането в България нарушителят е показал покана от "Сигма кепитъл инвестмънт", в която като основание за пребиваване в страната е посочено, че той е съдружник там. Георги Велчев е директор на същата фирма. "Поканата е заверена в Българска стопанска камара (БСК) в София", твърди още БГНЕС.

Шефът на РДВР-Варна каза, че няма информация дали чужденецът е съдружник на Георги Велчев. Полицията отказва да назове и цялото име на задържания.

"Издаваме покани за партньори на наши членове. "Сигма кепитъл инвестмънт" е наш член", обясни пред "Сега" вчера шефът на БСК Божидар Данев. "Ние проверяваме само дали фирмата си плаща данъците и осигуровките в НОИ. Не сме полиция и не можем да проверяваме всички лица, на които издаваме покани", допълни той.

След като направи проверка в БСК, Данев допълни, че на "Академика Сий палас" е издадена покана за виза за Алексей Константинович Василиев. Според него това е крупен инвеститор, управляващ мощна руска фирма. Доскоро той е имал многократна виза за САЩ и шенгенска виза. Преди време е имал и едногодишна виза за България. Поканата е била за виза за почивка на него и семейството му.

"Академика Сий палас" всъщност е смесено дружество между "Академика 2000", която управлява спортните имоти на министерството на образованието, и "Керко-България", собственост на "Сигма кепитъл инвестмънт". При създаването му избухна скандал, тъй като държавата апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи само 20%.

"Познавам Алексей Василиев, който е възможно да е поканен от "Сигма кепитъл", но нямам информация какво пише във въпросната покана", отговори Георги Велчев на въпроси на "Сега", изпратени по имейл. Той твърди, че Василиев не е акционер в "Сигма кепитъл инвестмънтс С.А." или нейните холдингови и дъщерни дружества. "Аз също не участвам в тези фирми нито пряко, нито непряко чрез други компании. Абсолютно е изключено г-н Василиев да е представен в какъвто и да е официален документ като мой съдружник", заключава Велчев. Той отказа да съобщи кои са 10-имата акционери в "Сигма кепитъл инвестмънт", тъй като е подписал декларация, че няма да ги оповестява без тяхно съгласие.

30-годишният руснак с инициали А. В. бе спрян на 16 септември на аерогара Варна. В неговия багаж бяха открити общо 400 005 евро, главно в купюри по 500 евро. Пътувал е по маршрут Москва-Амстердам-Варна. Валутата е открита при проверка на служители от отдела "Борба с наркотрафика" към митница Варна. Според БГНЕС само през последните два месеца нарушителят е пътувал 15 пъти по този маршрут. Дознанието срещу него е преобразувано в следствие, тъй като става дума за внасяне на недекларирана сума от чужд гражданин. Според прокуратурата престъплението предвижда до 6 г. лишаване от свобода.