Българинът Христо Тодоров Христозов е арестуван в Коста Рика по подозрение в пране на пари, съобщи вчера пресата в централноамериканската държава. 42-годишният ни сънародник бил задържан в понеделник в град Ескасу след неколкомесечно разследване.

Българинът, който имал костариканско гражданство и не работел никъде, ползвал услугите на над 40 банки в столицата Сан Хосе. Властите установили, че от септември 2005 до септември т.г. той получил общо 642 парични превода, възлизащи на 500 000 долара. Всеки ден той теглил от различни банки суми от 50 до 5000 долара. Сънародникът ни е заподозрян в незаконно легализиране на капитали, фалшифициране на самоличността и използване на фалшиви документи. Той използвал най-малко осем фалшиви паспорта с различни имена. Отгоре на всичкото се оказало, че Христозов теглил пари от най-малко 212 града в САЩ и Европа, твърди в. "Ал Диа".

Христозов живеел под наем в къща в Ескасу, където са открити стотици фалшиви паспорти и луксозен джип "Ауди". Съдът в Ескасу постанови 4 месеца предварителен арест за Христозов.

Справка в системата ДАКСИ сочи, че Христо Тодоров Христозов е регистриран като шеф на две пловдивски фирми. Като чуждестранно юридическо лице той управлява дружеството "Евромултигруп банкорп АД - Коста Рика" с дейност консултации по управление и стопанска дейност. Освен това арестуваният е шеф на компанията "Мънитранс ЕООД", занимаваща се с търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.

Проверка в интернет страницата на "Държавен вестник" в Коста Рика откри, че Христозов е регистрирал тази година там "Групо Консепт" АД, "Торонто рент а кар" АД и компания за недвижими имоти "Конкаса".



СЛУЧАЯТ "КИТОВ"

През януари 2005 г. в Коста Рика бе заловен издирваният чрез Интерпол банкер Иван Китов. У нас той е подсъдим за длъжностно присвояване на над 400 млн. неденоминирани лв. и за раздаване на негарантирани кредити за над 1,7 млрд. неденоминирани лева. Той живеел в Коста Рика с фалшив паспорт под името Джак Хасел Босман. Първо Китов получи 4,5 г. затвор. През май т.г. обаче апелативен съд постанови, че самоличността му не е доказана, тъй като арестът му станал на основание на копие, а не на оригинален документ на Интерпол.