:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 430,256,712
Активни 115
Страници 2,496
За един ден 1,302,066

ДАНС разби канал за пране на пари

Канал за пране на пари е разкрит след съвместна акция на Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата и чужди специални служби. Групата е действала на международно ниво, а България е била транзитна точка за финансовите операции.

Заместник градският прокурор Роман Василев заяви, че при осъществените арести в страната са задържани двама чужди граждани, които са сред организаторите на трансферите и легализирането на средствата.

На територията на България са декларирани сметки на стойност над 8.5 милиона долара и 3.5 милиона евро, които са били предназначени за превод на територията на други държави.

Същевременно са разкрити и други сметки в чужди страни, за които се мята, че са част от същата схема.

Ролята на българите в схемата се уточнява. Софийската градска прокуратура работи по случая от 10 дни и тепърва ще търси всички финансови институции на територията на България, които са били транзитна точка в трафика.

МС съобщи още, че ДАНС е пресякла и канал за трафик на хора. Задържани са двама незаконно пребиваващи турски граждани и организаторът на канала, който е нашенец. Разкрита е схема за изготвяне на фалшиви документи, за издаване на транзитни визи и преминаване през България за Западна Европа. При друга операция на ДАНС в столичен хотел е задържан обявен за издирване гражданин на Косово.
1
1909
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
1
 Видими 
25 Май 2008 00:55
А колко пари е изпрал каналът? Някаква крупна сума предполага се, примерно 120 хиляди лева?
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД