Канал за пране на пари е разкрит след съвместна акция на Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата и чужди специални служби. Групата е действала на международно ниво, а България е била транзитна точка за финансовите операции.

Заместник градският прокурор Роман Василев заяви, че при осъществените арести в страната са задържани двама чужди граждани, които са сред организаторите на трансферите и легализирането на средствата.

На територията на България са декларирани сметки на стойност над 8.5 милиона долара и 3.5 милиона евро, които са били предназначени за превод на територията на други държави.

Същевременно са разкрити и други сметки в чужди страни, за които се мята, че са част от същата схема.

Ролята на българите в схемата се уточнява. Софийската градска прокуратура работи по случая от 10 дни и тепърва ще търси всички финансови институции на територията на България, които са били транзитна точка в трафика.

МС съобщи още, че ДАНС е пресякла и канал за трафик на хора. Задържани са двама незаконно пребиваващи турски граждани и организаторът на канала, който е нашенец. Разкрита е схема за изготвяне на фалшиви документи, за издаване на транзитни визи и преминаване през България за Западна Европа. При друга операция на ДАНС в столичен хотел е задържан обявен за издирване гражданин на Косово.