През последните три години Европа се тресе от постоянни финансови катаклизми заради последиците от глобалната криза или по-скоро от резултатите на алчността на хората, особено на някои богаташи. Една от държавите, която започна още през 2008 г. да взима радикални мерки срещу своите богати елити, които са свикнали да укриват пари в "данъчни райове", е Германия. Двете правителства на канцлера Ангела Меркел показаха, че войната срещу данъчните измамници ще е безкомпромисна, и постоянните акции срещу тях са доказателство за това. Почти всеки месец федералните провинции съобщават за поредния купен диск с данни за такива мошеници, които крият парите си в съседни страни като Лихтенщайн, Швейцария, Люксембург и други. Сега обаче това очаквано удари и по управляващите, тъй като и на малките деца им е ясно, че парите се укриват предимно от богаташите, които са свързани с властта.

Наскоро германската полиция и данъчни инспектори претърсиха редица дъщерни компании на един от най-богатите хора в страната -



барон Аугуст фон Финк-младши,



съобщиха редица местни медии. Милиардерът е известен и с това, че е един от основните спонсори на Свободната демократическа партия (либералите), които са коалиционен партньор на канцлера Ангела Меркел. Само м.г. Финк-младши е отпуснал 1.1 млн. евро на либералите. Сега органите на реда провериха клонове на фирмата му VM Vermogens-Management GmbH в Дюселдорф, Мюнхен и Щутгарт. Те са заподозрени, че са помагали на богати германци да укриват милиони от данъчните власти в дъщерна компания на британската банка HSBC в Люксембург. От прокуратурата за икономически престъпления в Бохум потвърдиха за в. "Билд ам зонтаг", че са били проверени няколко от фирмите на Аугуст фон Финк-младши в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртембург и Бавария. Властите се задействаха, след като правителството на Северен Рейн-Вестфалия купи поредния диск с данни от женевския клон на британската банка HSBC. Информацията съдържа данни с различно качество, твърдят разследващите. Има "дебели случаи" със сметки в размер на няколко милиона евро, както и такива, срещу които властите имали минимален шанс за съдебен успех. Спекулациите, че данните стрували 4 млн. евро, са доста преувеличени, твърдят запознати. Провинцията е заплатила няколкостотин хиляди евро. В момента властите проверяват 3000 предполагаеми финансови измамници, които са споменати в диска.

Фамилията Финк са известни банкери и собственици на верига хотели, които са сред най-богатите немци през последните 100 години. Аугуст Георг Хайнрих барон фон Финк бе един от най-богатите хора на Германия. Неговият син Аугуст фон Финк-младши се изявява също като банкер, строителен предприемач и хотелиер. През 1999 г. той премести семейната империя именно в Швейцария, която през последните години е подложена на силен международен натиск да премахне банковата си тайна именно заради данъчните измамници, които крият парите си там. Фирмата VM Vermogens-Management GmbH бе създадена през 1986 г. и през 2008 г. бе поета от Финк-младши, като се смята, че



нейният капитал е над 2 млрд. евро



Източници на в. "Ханделсблат" от правосъдното министерство в Северен Рейн-Вестфалия разкриха, че при обиските на филиалите на компанията в Дюселдорф, Мюнхен и Щутгарт са били открити документи, които разкриват за много случаи на данъчни измами през периода 2006 -2010 г. Според разследващите компанията се ползва като модел за целенасочени измами именно като укриване на данъци от федералните власти във ФРГ. От фирмата съветвали своите клиенти да влагат парите си на сметка в клона на британската банка HSBC в Люксембург, където те засега са недостъпни за германските данъчни власти. Четири от седемте шефове на VM Vermogens-Management дори работили преди време за друг филиал на банката - HSBC Trinkaus, пише изданието. В момента разследването продължава, но вече се чуха критики към либералите, че един от основните им спонсори е замесен в тази афера, което неминуемо ще им струва още гласове на следващите избори, след като рейтингът им се срина и вече е под 2% на федерално ниво.

През последните три години хиляди данъчни измамници сами се явяват пред данъчните в Германия и възстановяват укритите суми в различни банки и плащат големи глоби, за да не бъдат съдени от властите. Това стана, след като през 2009 г. бившият изпълнителен директор на "Дойче пост" Клаус Цумвинкел стана



най-известният осъден заради укрити данъци



Той получи две години условно, възстанови 1 млн. евро, скрити в банката LGT Group в Лихтенщайн, и плати голяма глоба. Правителството прие оставката му още през 2008 г., когато избухна "лихтенщайнската афера", като Берлин подкрепи напълно разследването на прокуратурата и данъчните служби. Парите на повечето богаташи тогава бяха скрити в сметка на благотворителна фондация на LGT, която е оказвала съдействие за осъществяването на данъчни измами. Тази банка специализирала в управление на богатства и създавала фондове, специално предназначени за укриване на данъци, прикрити като разходи за благотворителност, съобщиха германските медии. Германската прокуратура и данъчните проведоха стотици предварителни разследвания и изпълниха над 1000 заповеди за обиск срещу замесени в аферата. Голяма част от тях са известни богати немци, сред които имало индустриалци и мениджъри, но имената им още се пазят в тайна. Аферата бе разкрита благодарение на таен информатор, който предал скъпоценните банкови данни на "данъчните грешници" на германското външно разузнаване (БНД). Според немски и американски медии става дума за Хайнрих К., който е бивш служител на LGT Group. За услугата той получи около 5 млн. евро, срещу което властите в Германия получиха DVD с ценна информация в началото на 2006 г. Тя включвала данни за чуждестранни инвестиции и финансови потоци от чужбина към банката LGT Group в Лихтенщайн. В диска имало хиляди банкови извлечения, кореспонденции, парични депозити, документи за фондовете на банката и служебни наредби за прикриване на финансовите потоци в княжеството. След разкритията



Берлин си върна около 1.8 млрд евро



от укрити данъци, а LGT плати 50 млн. евро, за да не бъде съдена. Германия сподели тези данни с десетки други държави, които на свой ред също предприеха разследвания и изобличиха хиляди други данъчни измамници, което вля милиарди евро в техните хазни. Преди две години България също поиска от Германия информация за своите данъчни измамници, но засега няма разкрития дали има такива и колко пари са укрили.

Редица представители на бизнеса в Германия се опитаха да спрат по юридически път закупуването на подобен род информация от анонимни източници и подадоха иск в Конституционния съд на ФРГ срещу кабинета на канцлера Ангела Меркел и БНД. Бившият вътрешен министър Волфганг Шойбле, който сега е финансов министър, веднага защити подобни акции и посочи, че германските тайни служби в чужбина отговарят и за борбата с организираната престъпност. В същото време стана известно, че почти всяка година държавната хазна на ФРГ губи 30 млрд. евро от укрити данъци, съобщи Дитер Ондрацек, шеф на профсъюза на данъчните служители. Наскоро Конституционният съд в Карлсруе постанови, че закупуването на подобни данни не противоречи на закона. Преди дни властите на провинциите Хесен, Тюрингия, Райнланд-Пфалц и Баден-Вюртемберг потвърдиха, че смятат да закупят нови данни за данъчни измамници, които са им предложени. Процесът е законосъобразен и е съгласуван с правителството, заяви говорителка на федералното финансово министерство в Берлин. Според финансовия министър на областта Баден-Вюртемберг Нилс Шмид това е сигнал за всеки данъчен измамник, че той може да бъде разобличен по всяко време.