Швейцарската частна банка BSI призна, че е обслужвала американски клиенти в разрез със законодателството, съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от местни медии. BSI е помагала на свои клиенти от САЩ да създават "фиктивни компании" с цел укриването на самоличността на собствениците им. Освен това е издавала кредитни и дебитни карти, на които името на собственика не можело да бъде разчетено. Обслужването на банковите сметки се осъществявало чрез предварително договорени пароли. От 2008 г. насам в BSI има над 3000 активни банкови сметки на американски граждани.

Базираната в Лугано финансова институция се съгласи да плати глоба в размер от 211 млн. долара, за да избегне съдебно преследване от властите в САЩ. От американското правосъдно ведомство изтъкват, че BSI е първата частна швейцарска банка, която участва в програмата на САЩ, допускаща извънсъдебни споразумения с финансови институции, признали, че са съдействали на американски граждани да извършват данъчни нарушения. В замяна на това банките няма да бъдат съдебно преследвани от Вашингтон, но ще внесат глоба в американската хазна. Програмата се основава на споразумение, сключено между САЩ и Швейцария през лятото на 2013 г. Тогава 106 банки, сред които и BSI, изразиха готовност да се включат в програмата, но по-късно се отказаха.