Разследващата фирма "Аликс партнърс" смята, че банкерът Цветан Василев, който през лятото на 2014 г. избяга в Сърбия, е главният виновник за фалита на КТБ. "Въз основа на нашето разследване има ясни доказателства, че г-н Василев, Управителният съвет и редица служители и свързани лица (директори и акционери в кредитираните фирми) са получили и използвали средства от банката като цяло, финансирайки "лични" бизнес сделки, е една от основните констатации в поверителния доклад на "Аликс партнърс". Миналия месец той бе разсекретен с решение на парламента, а вчера в късния следобед бе публикуван на сайта на КТБ.

Документът, който е предаден на синдиците на фалиралата банка още през септември 2015 г., е от 575 страници. В него са описани имената на компаниите и схемите, чрез които е била източвана КТБ. От доклада става ясно, че 243 корпоративни клиенти на банката имат 472 неизплатени кредита. "Аликс партнърс" твърди, че реално само 750-800 млн. лева от заемите са събираеми.

"Методите, използвани за извличане на средствата от банката, са били избрани и изградени с цел объркване/прикриване на крайната цел на изтеглените средства, като са оставили банката в значителен риск, че тези средства никога няма да бъдат погасени", се посочва в доклада.

"Нашият анализ на търговската дейност на КТБ от 2009 г. насам показва широкото използване на кредитите към клиенти кредитополучатели като канал за финансови средства, за да бъдат неправилно и/или неправомерно извлечени от банката. Изглежда тези средства са били използвани в повечето случаи в полза на реалния мажоритарен акционер в банката г-н Василев, неговите съучастници и свързани лица", допълват от "Аликс".

Разследващата компания коментира, че в работата на КТБ е имало доста "червени флагове" - сигнали за проблеми, и е чудно, че никой не ги е забелязал.