:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 438,770,686
Активни 539
Страници 18,309
За един ден 1,302,066

ДАНС знае кой превежда пари от и към офшорни зони

Перачите влагали огромни средства наведнъж, за да симулират голям инвестиционен интерес
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
При пране на пари обикновено по сметки на новорегистрирани дружества се превеждат големи суми с основания различни договори или фактури.
ДАНС е наясно кои известни българи имат бизнес с офшорни компании. Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване през 2017 г., цитиран от "Офнюз" и публикуван на сайта на службата.

"Продължават случаите на запитвания за ноторно известни лица (български граждани), които обикновено са клиенти или действителни собственици на дружества клиенти на задължени лица в съответната държава. В голяма част от получените в ДАНС международни запитвания, това са преводи от/към България към/от страни с висок праг за преодоляване на банковата тайна или офшорни юрисдикции", пише в документа.

Употребата на думата "ноторно" в случая е много странна. По правило този термин означава единствено "общоизвестен факт, който няма нужда от доказване". Затова не става ясно дали въпросните лица са известни за обществото, дали винаги чуждите служби питат за тях, или са просто обект на наблюдение от години за ДАНС.

Агенцията анализира и тенденциите в прането на пари. "Предпочитат се високоликвидни активи или такива, които могат да предоставят високо ниво на анонимност като виртуални и криптовалути, използване на търговия с високорискови финансови инструменти, както и такива, които позволяват прихващания или изкупувания на вземания", твърдят агентите.

Практиката на ДАНС показва, че добре изградените схеми за пране на пари имат за цел влагане на големи обеми от средства наведнъж, за да се симулира наличието на голям инвестиционен интерес, който да бъде използван за целите на изпирането. Обикновено по сметки на новорегистрирани дружества се превеждали големи суми с основания различни договори или фактури. Все по-често престъпленията, от които се генерирали парите за пране, били свързани с извършването на различен вид измами, включително и чрез използване на нови технологии.

В България все повече финансови институции извършват дейност на база на европейски паспорт. Такава паспортна система има за извършване на финансова дейност в ЕС. Подобни документи позволявали извършване на търговска дейност без лиценз или регистрация в България, стига тези институции да са получили регистрация или лиценз в друга страна от ЕС, се посочва в доклада.

"Този вид дейност затруднява набирането на информация за вида услуги, които се предлагат в държавата, в която се оперира с паспорт, вида клиенти, кои от тях са по-високо рискови по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма и др.", оплакват се от агенцията. Всичко това правело част от тези финансови институции по-уязвими за използването им за цели на изпирането на пари и финансирането на тероризма.



ИЗМАМИ

Интересът на чуждите служби към България се запазва, като през 2017 г. се увеличават запитванията за наредени с измама преводи от чуждестранни физически и юридически лица към сметки, разкрити в България. В някои от случаите ставало въпрос за пари, придобити от "пирамиди", телефонни измами и участие в организирани престъпни групи. Чуждите служби се интересували и от данъчни измами от типа "въртележка" и други данъчни престъпления, в които участват български дружества.

***

 ***


2
1474
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
2
 Видими 
27 Юни 2018 07:41
... запитвания за ноторно известни лица (български граждани)

А ще ни бъдат ли оповестени тези, НОТОРНО ИЗВЕСТНИ ЛИЦА?
За някои ние се досещаме, ама друго си е като официално ни бъде съобщено.
"Документите от Рая" ???
Информация от свети Петър ???
27 Юни 2018 07:53
До сега, никой не ми е отговорил смислено - законно или незаконно е да се превеждат пари от и към офшорни зони?
Ако е незаконно - защо се позволява, след като и даже се знаят участниците в незаконните действия?
Ако е законно - защо си чешем езиците и клавиатурите с това? Пазим се от по-големите проблеми, като не говорим за тях?
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД