За първи път Държавният департамент на САЩ остро разкритикува българските банки, че не се борят достатъчно яростно с прането на мръсни пари. Слабият контрол и твърде строгата банкова тайна позволяват на мафиотите от Източна Европа, бившия СССР, Турция и Близкия изток лесно да прехвърлят авоарите си в Западна Европа и САЩ.
"Българската финансова система остава уязвима за прането на пари, свързано с наркотрафика и останалата организирана ...
|
|