От няколко дни на касите на Българската народна банка в цялата страна са поставени информационни надписи, че клиентите са задължени да предоставят пълните си данни, когато сключват сделки на стойност над 30 000 лв. или плащат в брой над 10 000 лв. Тогава клиентите трябва да декларират произхода на средствата със специална декларация, обясниха от централната банка.

Освен декларацията за произход на средствата институцията изисква и личните данни на лицето, правещо превода, за да го идентифицира.

Надписите са въведени като част от координираните действия на БНБ и правителството срещу прането на пари. С указанията централната банка предупреждава клиентите си за мерките, които се прилагат срещу прането на пари.

В централната банка ще се създаде специализиран комитет, който ще контролира като надзорен орган дали търговските банки дебнат за опити за пране на пари и какви сигнали подават до финансовото разузнаване. Създаването на комитета е решено на последното заседание на управителния съвет на централната банка. Органът, в който ще влязат служители на централната банка, ще определя критериите, по които банките да разпознават съмнителните клиенти и опитите за пране на пари. Управителният съвет е гласувал и нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, които важат за финансовите институции.

От институцията, ръководена от Иван Искров, обаче отказват да уточнят какви са критериите и вътрешните правила за контрол, защото така щяла да се създаде възможност за предварително изтичане на информация от разследвания.