Ирландската полиция, разследваща предполагаема операция на ИРА за пране на пари, е освободила от ареста, без да й е повдигано обвинение, жената, за която се подозира, че е била "главният мозък" на опитите да бъдат изпрани пари в България. Това съобщава електронният сайт на ирландското издание на в. "Сънди таймс".

56-годишната бизнесдама била пусната на свобода в петък вечерта, след като била разпитвана 24 часа в полицейския участък Болбригън, северен Дъблин.

Жената, описвана като "ключова фигура" в разследването, била арестувана от Бюрото за разследване на криминални финанси в къща в Килукън, графство Уестмийт, при полицейска акция преди 10 дни. Къщата била обитавана преди това от Кати Армстронг, партньорка на Тед Кънингъм, финансист от Корк, който бе арестуван, след като в дома им бяха открити над 2 млн. паунда в брой.

Бизнесдамата е съдружничка на Фил Флин, бивш правителствен съветник. Тя е водила 7-членна делегация, включваща Флин и Кънингъм, до България миналия месец и е уредила среща със зам.-министъра на финансите Илия Лингорски. Срещата, състояла се в ресторант в София, била наблюдавана от агенти на нашето контраразузнаване.

Според ирландски детективи има доказателства, че жената, която била от Северна Ирландия, се опитвала да изпере пари от кражбата в Нордърн банк в Белфаст през декември чрез установена мрежа от български бизнесвръзки. От "Гард сървиз" - служба към ирландското правосъдно министерство, заела се с разследването, предполагат, че ИРА може би пере пари чрез "Честертън" - кредитната компания на Кънингъм, чийто директор бе Флин.

Освободената от полицията бизнесдама имала широки делови контакти в България. За първи път дошла у нас през 2003-а и оттогава е посещавала страната ни 13 пъти. От "Гард сървиз" смятат, че тя е работила в България за Кънингам, а също така в Малта и Либия.

Тя, Флин и Кънингъм предприели действия за създаването на три компании в България: Alexander Finance, Bulgarian Property&Development и Addison - и трите занимаващи се с ипотеки и недвижимости.

Според "Гард сървиз" всички, които са пътували до България миналия месец, са били там с незаконна цел.





ОТГОВОР

Тед Кънингам обяви пред Sunday Business Post, че подготвя "своя версия за историята" с твърденията за пране на пари на ИРА в България и се надява да направи изявление в близките 10 дни. Той отказа да коментира разследването на случая с предполагаемото пране на пари или връзката с бизнеспътуванията му до България с бившия правителствен съветник Фил Флин и други четирима души.

България, която е силно чувствителна по въпроса с прането на пари, е изпратила в Ирландия офицер от разузнаването, който да разследва тези твърдения, отбелязва Sunday Business Post, като допълва, че той трябва да се върне и да докладва в София разкритията си следващата седмица.