Агенцията "Бюро за финансово разузнаване" ще има 40 щатни служители, които ще разследват и разкриват опити и схеми за пране на пари. Това е записано в устройствения правилник на институцията, публикуван в "Държавен вестник".

Директорът на финансовото разузнаване ще се назначава от министъра на финансите за срок от 5 г. Той трябва да има завършена магистърска степен по икономика или право и стаж по една от двете специалности съответно от 10 или 5 г. Директорът на агенцията ще определя коя информация представлява служебна тайна и не може да бъде разгласявана или предоставяна на трети лица.

Спецдирекция ще следи дали банките, застрахователите и обменните бюра проверяват своите клиенти и произхода на парите им при обмяна на валута в брой за над 10 000 лв. Институциите са длъжни да идентифицират лицата, които обслужват, и при операции и сделки на стойност над 30 000 лв. Законът задължава при тези условия да дебнат за пране на пари и инвестиционните посредници, пенсионните фондове, организаторите на хазарт, нотариусите, политическите партии, фондациите, търговците на автомобили, на оръжие, петрол и петролни продукти, търговците на едро, на цигари и алкохол и др. Служителите на агенцията ще поддържат регистри на операциите, сделките и лицата, за които има съмнения, че перат пари. Те ще разработват и критерии, по които да се разпознават преводите на престъпни капитали.