Министърът не посочи кои точно фирми ще бъдат проверявани. В петък миналата седмица със заповед на директора на НСС ген. Атанас Атанасов бе отнето правото на пребиваване у нас на Михаил Семьонович Чорни. В съобщението на МВР се казваше, че той участва пряко или косвено в "МобилТел", Росексимбанк, "Юкос Петролиум", Нефтинвестбанк и др.
Със същата заповед от България бе изгонен Денис Ершов, собственик на "Юкос Петролиум Лондон", който притежава 75% от "Юкос Петролиум България" със сегашно име "Нафтекс Петролиум България", както и на "Нафтекс груп" - Виена.
Запитан защо едва сега започва подобна проверка, финансист N1 отговори, че е нямало сигнал отникъде за сделки на Чорни над 30 000 лева у нас. При такива случаи по закон задължително се извършва проверка за произхода на средствата. "След като няма доказателства къде са тези пари, значи те са инвестирани по криминален начин", коментира министърът.
Бюрото за финансово разузнаване ще си сътрудничи с финансоворазузнавателни звена от други страни, с Интерпол и с членките на "Егмонт груп" - организацията, която се бори срещу изпирането на мръсни пари. "Надявам се на бърз резултат", заяви Радев, без да се ангажира със срокове. Той не даде ясен отговор на въпроса ще бъде ли разследван бизнесът на останалите бизнесмени, на които контраразузнаването тези дни забрани да влизат в България.
"Майкъл Чорни не присъства сред първите 20 най-големи инвеститори в България", обясни шефът на Агенцията за чуждестранни инвестиции Георги Табаков. Нито сред фирмите, вложили около $ 200 млн. у нас, има някоя, свързана с него. Страните, откъдето биха могли да бъдат инвестициите на Чорни, са САЩ, Русия и Израел. САЩ имат над $ 200 млн. инвестирани у нас, но голямата част от тях са вложени от "Американ стандарт". Русия има $ 153 млн. инвестиции, от които $ 101 млн. са на "ЛУКойл". Всички средства, инвестирани от Израел, са $ 16 млн. Капиталите, влезли чрез офшорни зони, също имат ясни източници, които нямат нищо общо с Чорни, каза Табаков.
Запитан защо едва сега започва подобна проверка, финансист N1 отговори, че е нямало сигнал отникъде за сделки на Чорни над 30 000 лева у нас. При такива случаи по закон задължително се извършва проверка за произхода на средствата. "След като няма доказателства къде са тези пари, значи те са инвестирани по криминален начин", коментира министърът.
Бюрото за финансово разузнаване ще си сътрудничи с финансоворазузнавателни звена от други страни, с Интерпол и с членките на "Егмонт груп" - организацията, която се бори срещу изпирането на мръсни пари. "Надявам се на бърз резултат", заяви Радев, без да се ангажира със срокове. Той не даде ясен отговор на въпроса ще бъде ли разследван бизнесът на останалите бизнесмени, на които контраразузнаването тези дни забрани да влизат в България.
"Майкъл Чорни не присъства сред първите 20 най-големи инвеститори в България", обясни шефът на Агенцията за чуждестранни инвестиции Георги Табаков. Нито сред фирмите, вложили около $ 200 млн. у нас, има някоя, свързана с него. Страните, откъдето биха могли да бъдат инвестициите на Чорни, са САЩ, Русия и Израел. САЩ имат над $ 200 млн. инвестирани у нас, но голямата част от тях са вложени от "Американ стандарт". Русия има $ 153 млн. инвестиции, от които $ 101 млн. са на "ЛУКойл". Всички средства, инвестирани от Израел, са $ 16 млн. Капиталите, влезли чрез офшорни зони, също имат ясни източници, които нямат нищо общо с Чорни, каза Табаков.