Нагла схема за източване на средства от държавния бюджет засече банка. Става дума за около 1 млн. лева, които данъчните са възстановили на едноличен търговец. Парите били преведени на два транша - първо над 400 000 лв. от ДДС, а след това 660 000 лв. от надвнесен данък общ доход (ДОД). Това научи "Сега" от висши магистрати.



Сумите са превеждани от Териториална данъчна дирекция. Банката алармирала финансовото разузнаване и прокуратурата.

"Механизми за възстановяване на ДДС има, но за да се възстанови ДОД, той трябва да е надвнесен. Представете си какви данъци трябва да е платил този едноличен търговец. Доста ексцентрично!", коментираха експерти пред "Сега". От прокуратурата увериха, че в аферата няма замесени държавни служители.

Още в понеделник обвинението ще поиска да падне банковата тайна, за да може да бъде публично разкрита самоличността на собственика на фирмата. Вчера стана ясно, че той е от ромски произход и е сериозно криминално проявен. Срещу него имало няколко висящи дела. Фирмата била наблюдавана от 2 години. Според БТА търгувала с компютри.

Сигналът за съмнителните преводи е подаден до Агенцията за финансово разузнаване от банката, в която данъчните са превеждали парите. Оттам пък алармирали финансовия министър Пламен Орешарски, който спрял съмнителната операция на стойност 1 млн. лв. Според официалната информация от МФ "прекратяването е свързано с опасение за източване на ДДС от организирана престъпна група". От прокуратурата отрекоха, че става дума за група.

По проверката работи и ГДБОП. Оттам отказаха всякакъв коментар. След като се похвалиха със спрения транш, и от финансовото министерство не пожелаха да дадат повече подробности. "Министърът е при премиера, където има обсъждане на оперативната програма "Регионално развитие", обясни пресаташето на Орешарски Зорница Арсениева. Телефонът на шефа на АФР Васил Киров пък се включваше на гласова поща.

Миналия месец Пламен Орешарски и прокурор № 1 Борис Велчев подписаха инструкция за обща работа срещу измамите. За да ограничи източването на ДДС, кабинетът завчера пък одобри специални промени в закона. Вече ще се изискват банкови гаранции от съмнителни бизнесмени, които искат да регистрират фирма по ДДС. Бирниците ще могат и да отказват данъчна регистрация, ако преценят, че кандидатът е особено рисков и ще краде данъчен кредит.