Два сигнала за съмнителни операции, свързани с потенциално финансиране на терористична дейност, е получила Агенцията за финансово разузнаване през миналата година, става ясно от годишния й отчет. Сигналите са получени от банки и съвместната проверка по тях с МВР продължава, уточни пред "Сега" директорът на агенцията Васил Киров.

"Сумата не е голяма - 9900 евро, но за тероризма е характерно, че не се работи с големи суми", поясни Киров. Запитванията от чужбина поради съмнения за финансиране на тероризъм са пет. Агенцията е пратила отговор на чуждите служби, но не е получила известие как са се развили случаите по-нататък.

Съмнителни операции и сделки на стойност 186 млн. евро, за които АФР е била уведомена, са дадени на прокуратурата и другите правоохранителни органи м. г.. За други около 13 млн. евро е установено, че съмненията са неоснователни.

Две банки са извършили сериозни нарушения на закона. Едната не е докладвала за съмнителна операция на стойност 10 000 евро, извършена от криминално проявено лице. Другият трезор пък е издал на свой клиент, че е пратил информация за него до агенцията. Като цяло обаче банките си изпълняват задълженията по закона, пише в отчета.

За разлика от банките обаче обменните бюра често нито идентифицират клиентите си, нито уведомяват финансовото разузнаване за съмнителни операции. Финансовият поток, който минава през тях никак не е малък, пише още в отчета. Адвокатите, нотариусите, експерт-счетоводителите и посредниците в търговията с недвижими имоти също не били активни по задачите си. Нотариусите не изисквали от клиентите си задължителната декларация за произход на средствата.

Финансовият министър е спрял 5 съмнителни операции на обща стойност 1.9 млн. евро през 2006 г. У нас вече има и 5 осъдителни присъди за пране на пари. Три от тях са окончателни. При единия случай парите са от трафик на наркотици, уточни Киров.