Полицията в Кърджали заедно с прокуратурата и Бюрото за финансово разузнаване проверява произхода на парите, с които са купени "Бентонит" и ОЦК, заяви шефът на РДВР Димитър Шереметев. Под лупа се гледа и дали при продажбата са спазени законът за приватизацията и Търговският закон.
Прокуратурата вече предложи на Агенцията за приватизация да бъде развалена сделката за ОЦК. Отначало се смяташе, че ударът е срещу кръга "Олимп", тъй като акциите на предприятието са заложени в доскоро управляваната от Славчо Христов банка - СИБанк (бивша БРИБ). Шефът на "Олимп" бе и в консултативния съвет на предприятието. Сега се оказва, че на прицел са издателите на "Капитал", тъй като прокурорите се интересуват от по-ранен период от историята на БРИБ.
Славчо Христов влезе в БРИБанк през 2000 г., а двете предприятия са проданени в периода 1998-1999 г. Купувачи са РМД-та в съдружие с частни фирми. При "Бентонит" участва "Катекс"-Казанлък, а при ОЦК - "Кърджали инвест", което също е свързано с "Катекс". И двете сделки са финансирани от БРИБ. Двете предприятия залагат акции, за да получат парите, и така банката придобива дял в тях. Славчо Христов бе свързан с тях именно по тази линия - като шеф на БРИБанк.
През 1998-1999 г. обаче БРИБ се управлява от фирми на кръга "Капитал", който участва и в ръководството на "Бентонит" и ОЦК. От януари до ноември 1999 г. Константин Ненов е шеф едновременно на РМД "Бентонит 98", "Бентонит" и ОЦК. По това време двете фирми са акционери в БРИБ. Банката пък се управлява от американската "Уосърстин Перела Имърджинг Маркетс Файнанс", представлявана от Иван Ненков, "Англо-бългериън винтнърс" и "Консултации, анализи, прогнози", шеф на които е Петко Шишков. Иван Ненков, Константин Ненов, Петко Шишков, Иво Прокопиев и Филип Харманджиев са съдружници в "Алфа финанс" и "Булброкърс".
Полицията в Кърджали проверява и останалите приватизирани фирми в региона. Проучват се всички сделки, надхвърлящи 15 000 лв. Няколко от преписките са били изпратени на прокуратурата с мнение за образуване на дела, но са върнати за допълнително разследване. Някои от проверките са достигнали до Върховната касационна прокуратура, където работел екип прокурори, наблюдаващи приватизацията.
През 1998-1999 г. обаче БРИБ се управлява от фирми на кръга "Капитал", който участва и в ръководството на "Бентонит" и ОЦК. От януари до ноември 1999 г. Константин Ненов е шеф едновременно на РМД "Бентонит 98", "Бентонит" и ОЦК. По това време двете фирми са акционери в БРИБ. Банката пък се управлява от американската "Уосърстин Перела Имърджинг Маркетс Файнанс", представлявана от Иван Ненков, "Англо-бългериън винтнърс" и "Консултации, анализи, прогнози", шеф на които е Петко Шишков. Иван Ненков, Константин Ненов, Петко Шишков, Иво Прокопиев и Филип Харманджиев са съдружници в "Алфа финанс" и "Булброкърс".
Полицията в Кърджали проверява и останалите приватизирани фирми в региона. Проучват се всички сделки, надхвърлящи 15 000 лв. Няколко от преписките са били изпратени на прокуратурата с мнение за образуване на дела, но са върнати за допълнително разследване. Някои от проверките са достигнали до Върховната касационна прокуратура, където работел екип прокурори, наблюдаващи приватизацията.