Престъпни организации са изпрали повече от 6 милиарда долара през фирмата за електронно разплащане Liberty Reserve digital money service (LRDMS). Това съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Би Би Си. През почивните дни полицията е направила обиски в офисите на фирмата в 17 държави, сред които САЩ, Испания и Коста Рика. При акцията са били арестувани шефове и служители на LRDMS, иззети са компютри. LRDMS е действала от 2006 г. Тя е имала над един милион потребители и през нея са били извършени над 56 милиона незаконни транзакции, сочат документи на американското правосъдно ведомство. Това е най-мащабната акция в историята срещу прането на пари, твърдят американските прокурори.

Нейният създател е украинецът Артур Будовски, който бе арестуван във вторник в Испания. Седем души, участващи в ръководството на мрежата, са я създали като "престъпно предприятие" и система за електронни плащания. Дейността на LRDMS е била специално насочена да помага на мафиоти да извършват незаконни парични преводи и да изпират печалбите от престъпната си дейност. Арестувани са и множество собственици на обменни бюра, които са захранвали системата с пари в брой за предаването им на членове на престъпни групировки. Операторите на мрежата ще бъдат съдени за пране на пари и действие в рамките на нелицензирана мрежа за парични преводи.

Властите са замразили 45 банкови сметки, през които LRDMS е вършела операциите си. Предприети са и действия за блокиране сметките на 35 адреса в интернет, които са осигурявали пари за пране на системата. Сред клиентите на схемата са били престъпни организации, действащи в области като наркотрафик, измами с кредитни карти и инвестиции, хакерска дейност и детска порнография. Има и хиляди невинни клиенти на LRDMS, които в момента са в неблагоприятното положение на "съпътстващи жертви" в операцията срещу прането на пари.Те се надяват техните авоари да им бъдат възстановени.