Банките да изградят специализирани служби за вътрешен контрол, които да следят дали сделките и операциите са законосъобразно и дали активите им са защитени от безстопанственост и злоупотреби. Това предвижда нова наредба за вътрешния контрол в банките, която е приела БНБ.

Служителите на вътрешния контрол ще имат право на неограничен достъп до служебните помещения и активите на банката и до решенията на органите за управление. Те ще правят доклади за проверките си, в които ще посочват констатации и препоръки срещу установени нарушения. Докладите ще се предават на изпълнителните директори. Ако се открият нарушения на самите директори, докладите ще се предават на компетентния орган на управление на банката. При негово нарушение пък ще се докладва на банковия надзор, предвижда наредбата.

Промени в друга наредба на БНБ поставят нови изисквания към лицата, които искат да придобият пряко или косвено 10 и повече процента от акциите с право на глас в българска банка. Те трябва да удостоверят кои лица упражняват пряк или косвен контрол върху тях и че са надеждни и финансово стабилни. Ако сделката, с която придобиват акции в банката, породи съмнения, БНБ ще може да отказва придобиването на акции. Тези нови изисквания ще се прилагат и към заварените производства по издаване на разрешение.