|
| Валентин Димитров |
"Има доста интересни преводи в австрийските му сметки", обяви вчера следователят Иван Тороманов пред БНР. Той ръководи екипа, който разследва аферата "Топлофикация". Парите са превеждани от бизнес партньори на Димитров, с които отношения е имала и майка му Цеца Димитрова. Тя заедно с адвоката Гроздан Добрев също е обвиняема по делото за пране на пари.
Следователят обясни още, че един от преводите по сметката на Димитров за около 500 000 евро съвпада с момента, когато майка му продава дяловете си в една фирма. Димитрова ги продала по номинал - за 2500 лв., въпреки че дружеството притежавало много по-големи авоари и имущество - поне за около 600 000 евро. Тороманов нарече това пране на пари. Той отказа да назове имена на фирми и бизнесмени, за да не ги предупреждава. Случаят, за който разказва Тороманов, се припокрива фактологично с продажбата на дела на Димитрова в "Банско пропърти 2". Там тя беше съдружник с бизнесмена Красимир Георгиев, собственик на "Фронтиер". Той нашумя покрай връзките си с министъра на икономиката Румен Овчаров.
"Парите в австрийската банка са от стария бизнес на Димитров, преди да стане шеф на столичната "Топлофикация", обяви вчера пред "Труд" адвокатът му Венци Димитров. Той посочва, че подзащитният му е бил изключителен представител на "Найки" и "Хед" от 1991 г. до 1994 г. Адвокатът твърди, че доказателство за мениджърските качества на Димитров бил фактът, че още през 1991 г. той представил банкова гаранция за 1 милион долара, за да стане представител на двете фирми. Докато бе шеф на "Топлофикация", Валентин Димитров твърдеше, че въпросният 1 милион долара му е бил даден назаем от приятели от Германия.
Адвокатът твърди, че не всички пари в австрийските сметки са на Димитров. Там имало и средства, предоставени от други хора, които нямали отношение към българския политически и бизнес елит. Според адвоката сметките в Австрия били публично известни.
Следователят Тороманов нарече тези твърдения "наглост" и "безпомощност" от страна на Валентин Димитров, който е в ареста от юли м.г., но отказва да даде обяснения по делото.
"Може би сметките са били публични само за него и неговите бизнес партньори. Той не ги е обявил в БНБ, където се декларират сметките на български граждани в чужбина, за да станат публични и за българските власти", обясни и главният прокурор Борис Велчев. Обвинител № 1 бе категоричен, че данъчните декларации на Димитров показват, че той е имал "скромни доходи през годините". Затова твърденията му, че парите в Австрия са част от предишния му бизнес, са трудно доказуеми. Пропорцията между доходите и откритите в сметките му пари не подкрепяла тезата, че са изкарани с честен труд. "Тя е толкова чудовищна, че не бих искал да я коментирам", каза Велчев пред Нова телевизия.
Следователят Тороманов разкри още, че от делото за пране на пари са отделени поредните материали, които ще бъдат присъединени към другото дело - за присвояване от "Топлофикация". Ставало дума за 32 фирми, които извършвали фиктивни доставки. Чрез тях от дружеството били източени над 10 млн. лв. Разпитите обаче тепърва започвали и до месец-два щяло да има нови обвиняеми.
В момента за подобна схема за източване на "Топлофикация" в ареста са четирима души - бившият вече изпълнителен директор на фирмата Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, бившият началник на отдел „Материално-техническо осигуряване" в дружеството Лина Абланска и собственичката на фирма „Шибър" Мая Стоилова. Те са обвинени за присвояване на 1.5 млн. лв.
Следователят Тороманов нарече тези твърдения "наглост" и "безпомощност" от страна на Валентин Димитров, който е в ареста от юли м.г., но отказва да даде обяснения по делото.
"Може би сметките са били публични само за него и неговите бизнес партньори. Той не ги е обявил в БНБ, където се декларират сметките на български граждани в чужбина, за да станат публични и за българските власти", обясни и главният прокурор Борис Велчев. Обвинител № 1 бе категоричен, че данъчните декларации на Димитров показват, че той е имал "скромни доходи през годините". Затова твърденията му, че парите в Австрия са част от предишния му бизнес, са трудно доказуеми. Пропорцията между доходите и откритите в сметките му пари не подкрепяла тезата, че са изкарани с честен труд. "Тя е толкова чудовищна, че не бих искал да я коментирам", каза Велчев пред Нова телевизия.
Следователят Тороманов разкри още, че от делото за пране на пари са отделени поредните материали, които ще бъдат присъединени към другото дело - за присвояване от "Топлофикация". Ставало дума за 32 фирми, които извършвали фиктивни доставки. Чрез тях от дружеството били източени над 10 млн. лв. Разпитите обаче тепърва започвали и до месец-два щяло да има нови обвиняеми.
В момента за подобна схема за източване на "Топлофикация" в ареста са четирима души - бившият вече изпълнителен директор на фирмата Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, бившият началник на отдел „Материално-техническо осигуряване" в дружеството Лина Абланска и собственичката на фирма „Шибър" Мая Стоилова. Те са обвинени за присвояване на 1.5 млн. лв.
)
Връзката Софиянски-Топлото не буди съмнение. както и връзката Топлото-Р. Овч.
