Банките, застрахователите и другите задължени по закон лица да докладват на финансовото разузнаване всички операции на стойност над 20 000 лв., а не само тези, за които има съмнения, че са свързани с пране на пари. Това предвиждат промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които обмислят експерти на агенцията "Бюро за финансово разузнаване". Планира се да бъде въведена и система на валутните доклади. Целта на промените е да се следят финансовите потоци.

Сега банките и другите задължени по закон лица трябва да идентифицират клиентите си, когато са установили трайни търговски отношения с тях и когато извършват операции на стойност над 30 000 лв. Обменните бюра и трезорите трябва да проучват клиентите си и при обмяна на валута в брой за над 10 000 лв.

Новият режим за докладване на операциите се обмисля по примера на американската система и практиката в някои европейски страни, обясниха експерти. Банките в САЩ докладвали на финансовото разузнаване всички преводи на стойност над $ 10 000. В някои европейски страни този праг е 10 000 евро. Промените в нашия закон все още се уточняват и съгласуват със заинтересованите институции. Очаква се да бъдат приети до края на годината.

Рекордни по стойност сделки са предадени на агенцията "Бюро за финансово разузнаване" през март и април заради съмнения, че са свързани с пране на пари, съобщиха още от институцията. За тези два месеца банките и другите задължени лица са докладвали на бюрото за 65 съмнителни операции на обща стойност $ 73 млн. За сравнение получените през цялата минала година сигнали са за операции на стойност около $ 81 млн. 11 от тези 65 сигнала вече са разследвани и предадени на прокуратурата.

В този период е получен и сигнал за рекордната сума от $ 83 млн. Този случай е изведен извън общата статистика. За него е докладвала банка като схемата за пране на пари е свързана с движение на суми от Европейския съюз към България и обратно, уточниха от БФР, но отказаха повече подробности. Разследването по този сигнал е приключило и той вече е предаден на Върховна касационна прокуратура.





ОТЧЕТ

Какви мерки планира българското правителство, за да се подобри системата за предотвратяване на изпирането на пари у нас ще обясни директорът на БФР Васил Киров на форум в Монако, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Това е редовната годишна среща на ръководителите на финансово-разузнавателни служби, които членуват в ЕГМОНТ ГРУП. Организацията обединява 60 звена от цял свят като България членува от 1999 г. На срещата ще се обсъди създаването на мрежа за наблюдение на финансовите потоци в световен мащаб. Очаква се за членове на ЕГМОНТ да бъдат приети звената на Корея, Маршалските острови, Полша, Сингапур и Вануато.