|
| Христо Лачев |
Директорът на "Булгартабак" Христо Лачев от вчера е обвиняем за укриване на 128 649.56 лв. данъци. Според разследващите той три години не е подавал данъчна декларация - през 2004, 2005 и 2006 г. Лачев е на свобода под гаранция от 5000 лв., но не му е наложена забрана да напуска страната.
Министърът на икономиката Петър Димитров поиска отстраняването му като шеф на тютюневия холдинг до приключване на разследването. Лачев обаче предпочете доброволно да излезе в отпуск. Самите обвинители не настояваха за отстраняване, защото той не е обвиняем в качеството си на длъжностно лице.
Укритите данъци са от имоти около София, в Сапарева баня, в Банско и на Черноморието, обясниха от прокуратурата. Тепърва ще се прави и данъчна експертиза, която да конкретизира данните на обвинението, включително и сумата, обясни наблюдаващият прокурор Ангел Илиев пред "Сега". Информацията за укритите данъци е подадена от ДАНС.
Ако това дело стигне до съд и вината на Лачев се докаже, той може да получи от 3 до 8 г. затвор. Освен това съдът ще нареди конфискация на част или на цялото му имущество. При условие обаче че до приключване на съдебното следствие пред първата инстанция Лачев плати задължението заедно с лихвите, наказанието автоматично пада под 3 г. затвор и глоба до 1000 лв. Заради чистото си съдебно минало той дори може да бъде освободен от наказателна отговорност.
Лачев получи обвинението вчера в сградата на националното следствие. "Викаха ме тази сутрин във връзка с разследването за личните ми доходи. Има разминаване между това, което твърдя аз, и онова, което твърдят данъчните", каза пред "Сега" той. Лачев не можа да обясни за какво разминаване става въпрос. "За всички доходи, които съм получил от 2001 година насам, откакто съм се прибрал в България, съм платил данъците си в съответствие със законовите изисквания", бе категоричен той.
Освен че е член на борда на директорите на "Булгартабак холдинг", Лачев има и частна фирма за таксиметрови превози - "Лимпекс", чиято регистрация според системата "Дакси" не е заличавана. Фирмата е регистрирана още през 1990 г. в родния му град Хасково.
По делото работи следовател от отдел "Инспекторат" на националното следствие, обясниха за "Сега" от НСлС на въпрос дали случайно с казуса не се занимава бившият следовател №1 Ангел Александров, който сега е шеф на стопанския отдел на НСлС. Преди около година в разгара на скандала между Александров и министъра на икономиката Румен Овчаров Лачев обвини магистрата, че му е искал по 150 000 лв. месечно за "лични нужди". Нито прокуратурата намери достатъчно данни, които да потвърждават това, нито Александров заведе частно дело за клевета срещу Лачев.
Скандалът, в който с постовете си се разделиха Овчаров и Александров, започна, когато шефът на НСлС поиска уволнението на следователката Татяна Шарланджиева. Тогава стана ясно, че със специални разузнавателни средства са засечени разговори между Шарланджиева, зам.-министъра на икономиката Корнелия Нинова и собственика на фирма "Фронтиер" Красимир Георгиев. Приближеният на икономическия министър бизнесмен месеци наред бил пазен от Шарланджиева от обвинение за пране на пари по делото "Топлофикация". Георгиев получи обвинение едва след като избухна скандалът. Бе замесено и името на зам.-министъра на бедствията и авариите - небезизвестния Делян Пеевски. Срещу него бе образувано дело за използване на служебно положение за лично облагодетелстване, но то бе прекратено заради липса на доказателства. После под натиска на ДПС Пеевски се завърна в кабинета.
В прокуратурата остана да виси единствено дело за престъпление срещу правосъдието срещу Нинова и Шарланджиева, но обвинения не са им повдигнати. От прокуратурата вече месеци наред обещават да приключат това разследване скоро. Твърде вероятно е и то да бъде прекратено.
Досега не е известно на някой друг участник в скандала да е правена данъчна ревизия.
Срещу шефа на "Булгартабак" има и дело за длъжностно присвояване от дружеството, но по него още не му е повдигнато обвинение. Последните две разследвания бяха отделени от това за "Булгартабак", което тръгна след скандала "Александров - Овчаров". Според публикации прокуратурата работи основно по версията, че тютюневият холдинг е източван през 5 фирми фантоми, регистрирани в България. С тях са сключвани множество договори за реклама, от които дружеството е претърпяло загуби за около 1 млн. лева.
По делото работи следовател от отдел "Инспекторат" на националното следствие, обясниха за "Сега" от НСлС на въпрос дали случайно с казуса не се занимава бившият следовател №1 Ангел Александров, който сега е шеф на стопанския отдел на НСлС. Преди около година в разгара на скандала между Александров и министъра на икономиката Румен Овчаров Лачев обвини магистрата, че му е искал по 150 000 лв. месечно за "лични нужди". Нито прокуратурата намери достатъчно данни, които да потвърждават това, нито Александров заведе частно дело за клевета срещу Лачев.
Скандалът, в който с постовете си се разделиха Овчаров и Александров, започна, когато шефът на НСлС поиска уволнението на следователката Татяна Шарланджиева. Тогава стана ясно, че със специални разузнавателни средства са засечени разговори между Шарланджиева, зам.-министъра на икономиката Корнелия Нинова и собственика на фирма "Фронтиер" Красимир Георгиев. Приближеният на икономическия министър бизнесмен месеци наред бил пазен от Шарланджиева от обвинение за пране на пари по делото "Топлофикация". Георгиев получи обвинение едва след като избухна скандалът. Бе замесено и името на зам.-министъра на бедствията и авариите - небезизвестния Делян Пеевски. Срещу него бе образувано дело за използване на служебно положение за лично облагодетелстване, но то бе прекратено заради липса на доказателства. После под натиска на ДПС Пеевски се завърна в кабинета.
В прокуратурата остана да виси единствено дело за престъпление срещу правосъдието срещу Нинова и Шарланджиева, но обвинения не са им повдигнати. От прокуратурата вече месеци наред обещават да приключат това разследване скоро. Твърде вероятно е и то да бъде прекратено.
Досега не е известно на някой друг участник в скандала да е правена данъчна ревизия.
Срещу шефа на "Булгартабак" има и дело за длъжностно присвояване от дружеството, но по него още не му е повдигнато обвинение. Последните две разследвания бяха отделени от това за "Булгартабак", което тръгна след скандала "Александров - Овчаров". Според публикации прокуратурата работи основно по версията, че тютюневият холдинг е източван през 5 фирми фантоми, регистрирани в България. С тях са сключвани множество договори за реклама, от които дружеството е претърпяло загуби за около 1 млн. лева.
След Феим-Петър , по правило да се разработва и версията за "лихтенщайнска" самоличност на разследваните субекти ... 
