Двама българи са задържани, докато теглят от клон на банка $200 000. Парите са придобити чрез серия от измами на територията на САЩ. Жертви на измамниците са предимно възрастни хора. Те били информирани по телефона от мним финансов консултант, че са спечелили голямата награда от международна лотария. По правилата й трябвало предварително да платят дължимите данъци на посочена банкова сметка, в случая - в България. Международната схема е действала на територията на САЩ и Европа и има различни нива, всяко от които със специфични функции, съобщи БГНЕС. Работи се по версията, че организаторите са чужди граждани. Този вид измами са широко разпространени в САЩ и поради масовия си характер се определят от правоохранителните органи като епидемия.

Залавянето на двамата е станало при съвместна акция на ДАНС, американската "Сикрет сървис" и Софийската градска прокуратурата. По делото работи националното следствие. Нито една институция вчера не пожела да разкрие подробности около акцията с мотива, че разследването е в началото си. За особено тежък случай на пране на пари НК предвижда от 3 до 12 г. затвор. Ако до 72 часа от задържането на обвинените СГП не внесе в съда мотивирано искане за постоянен арест, те трябва да бъдат освободени.