Тримата собственици на финансово-брокерската къща "Амигос-3" - братята Дойчин и Димитър Мирянови и Петър Петров, са задържани в сряда в националното следствие и обвинени за пране на пари. Максималното наказание е 12 г. затвор.
Делото е образувано преди 2 г. по сигнал на финансовото разузнаване срещу 5 фирми. Мирянови и Петров са първите обвинени по случая. Новината бе потвърдена от апелативния прокурор на София Иван Петров и от следователи.
"Амигос-3" се прочу след взривяването на мерцедеса на Иван Тодоров-Доктора в центъра на София на 18 април. Тогава ген. Бойко Борисов и зам.-шефът на НСБОП Венелин Великов директно обвързаха Доктора с "Амигос-3". Според фирмените регистрации обаче Тодоров няма дял във финансово-брокерската къща, но е съдружник с Мирянови и Петър Петров, известен още като Черния, в "Източни финанси".
Собствениците на "Амигос-3" са задържани за 72 часа по нареждане на прокурор. След изтичането на срока трябва да ги изправят пред съд, който да реши дали да останат за постоянно в ареста.
Делото дълго време се е водело срещу неизвестен извършител, пращани са съдебни поръчки до Гърция и Македония. За известен период преписката е била спряна, за да се издири полякинята Беата Махалевска.
Според някои сегашното обвиняване има връзка с интервюто на Доктора пред в. "Монитор" от 25 септември и със срещата на ген. Борисов с Никола Филчев в същия ден.
В интервюто Доктора призова да не го свързват с фирмите "Куори", "Нортхайм", "Елиадис"" и "Петанто", правили преводи на пари без произход. Тодоров обвини и че го напада върхушка от МВР, контролирала контрабандата до 2002 г.
По делото тепърва ще се работи, ще се разпитват свидетели, казаха запознати с разследването. Като свидетел ще бъде призован и Иван Тодоров. Срещу него от 1994 г. има друго дело за грабеж и отвличане. Процесът започва на 20 ноември в Хасковския окръжен съд.
По предварителни данни ставаше дума за пране на $ 28 млн., но сумата вероятно ще нарасне, каза вчера прокурорът Иван Петров. Според други източници ставало дума за $ 90 млн. Средствата са минавали през 3 наши банки - чисто български и със смесено участие, обяви още Петров, но отказа да назове банките. Парите са прани от 1999 г. до 2001 г. Те са получавани от данъчни измами с ДДС и контрабанда. Каква е контрабандата Петров също не каза. Но обясни, че се води отделно производство по сигнал за банкова гаранция на "Амигос-3" за внос на цигари от Англия.
Парите са прекарвани в България от съседни държави чрез куриери, внасяни в банки у нас и превеждани по сметки извън страната. В случая няма значение дали измамите и контрабандата са вършени у нас или в чужбина, важно е къде са прани парите, разясни Иван Петров. Затова делото се води у нас от националното следствие и се наблюдава от столичната градска прокуратура.
Прокурорите могат да искат закриване на финансово-брокерската къща едва след четене на присъди и влизането им в сила, обясни още Петров.
КАРЕ Съдружници
Според регистрите на АПИС Димитър и Дойчин Мирянови държат по 25 на сто в "Амигос-3" ООД, Петър Петров има 50 на сто от дяловете. Фирмата има разрешително от БНБ за извършване на дейност като финансова къща. Последната промяна е от 2000 г. - тогава се вписва нов предмет на дейност: извършване и осъществяване на сделки по финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, сделки с чуждестранни средства за плащане, консултации на дружества относно капиталовата им структура, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции.
В "Източни финанси" ООД пък Иван Тодоров, Димитър Мирянов, Дойчин Мирянов, Петър Петров, Асен Паскалев и Борислав Виденов имат по 9 на сто от дяловете. 46 на сто от дяловете са притежание на дружеството "Амигос-3".
