|
Това е станало при масирана съвместна операция на НСБОП, следствието и прокуратурата, при която са обискирани десетки жилища и офиси.
При акцията е установено, че организатор на групата бил 34-годишният икономист-счетоводител Пламен Калчев. В хода на разследването е открито, че той е собственик на луксозен офис, три апартамента (2 от които в столичния квартал "Лозенец") на стойност 163 000 евро, вила и автомобилен парк за над 300 000 лв.
Арестуваните данъчни пък били Марио Камишев - директор на данъчна дирекция "Витоша" и Борис Давидов - служител в данъчното на "Овча купел". Имената на задържаните бяха обявени по време на съвместна пресконференция на главния прокурор Никола Филчев и главния секретар на МВР ген.-лейтенант Бойко Борисов, посветена на операцията. Според прокурора Марио Стоянов в момента се издирват още четирима съпричастни към измамите, сред които още един данъчен, който вероятно е на по-висок пост.
Според главния прокурор разбитата група била "фабрика за източване на ДДС". При разследването било установено, че престъпната група плащала на лица, за да регистрират на свое име фирми с фиктивна дейност. След това тези дружества издавали фалшиви фактури за фиктивно извършени сделки по внос на стоки от различен характер. В предмета на сделката те вписвали покупко-продажба на черна и бяла техника, китайски стоки и др. Така фирмите се "напомпвали" с начисления ДДС от фиктивните сделки. След това те подавали молба за възстановяване на данъка от държавата. Така измамниците нанесли на държавата щети за милиони левове.
За да "улеснят" схемата, измамниците "вербували" данъчни, които издавали неверни документи, удостоверяващи обстоятелства по търговската дейност на фирмите и така давали основание за неправомерното усвояване на ДДС. Полицейската проверка е установила, че регистрираните фирми нямат складова наличност, чрез която да извършват уж регистрираните финансови обороти на фирмите. Проверките показали, че дружествата са "кухи" - с несъществуващи адреси, складове и персонал. След употребата на въпросните фирми, те по класическата вече схема много бързо се прехвърляли на лица с нисък социален статус, най-често роми. По този начин те "обезсмислят" възможността за контрол върху дейността и възстановяването на нанесените щети.
При разследването било установено, че един от помагачите на организатора - Ивайло К., е собственик на фирма, известна като контрабанден вносител на китайски стоки, който работи за Николай Методиев-Пилето, твърди МВР. Срещу него има образувано следствено дело за контрабандата на близо 250 тира с китайски стоки, маскирани като строителни материали.
От услугите на Пламен К. и създадената от него мрежа от фирми с несъществуваща дейност се ползвали и други структури, занимаващи се с внос. Престъпната група е разполагала с таен офис, където са изготвяни фалшивите документи, необходими за извършването на данъчните престъпления. Офисът работел в пълна конспиративност, а документите са попълвали от няколко наети счетоводителки. Фирмата държала и официален офис на столичния бул."Витоша".
При обиски в жилищата и офисите на организатора на групата са открити десетки касови апарати на различни юридически лица, множество печати на фирми, над 40 класьора с данъчни досиета - регистрации на фирми, касови книги и кочани с подпечатани фактури, касови бележки и митнически декларации. Открити са още платежни нареждания, нотариални актове, записи на заповед и значителна сума пари.
Разплитането почнало, когато наскоро при един от случаите на депозиране на поредната папка с фалшиви данъчни декларации, нищо неподозираща служителка от столична данъчна служба открила между документите плик с голяма сума пари. Тя съобщила на МВР за неочакваната находка, като помогнала за установяване на самоличността на приносителя.
Според МВР и прокуратурата до месец предстоят още 3 подобни операции.
През април т.г. самата Главна данъчна дирекция разкри и уволни 22-ма дънъчни като съпричастни, че са подпомогнали източването на 11 млн.лв ДДС.
