Бившият директор на Хеброс Банк-клон "Овча купел" в столицата Красимир Боянов ще бъде даден на съд за укриване на информация за съмнителен трансфер на 873 737 лв. между български фирми.
Според столични следователи Боянов не е изпълнил задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари да уведоми Агенцията за финансово разузнаване за операцията. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда до 3 години затвор и глоба от 1000 до 3000 лв. Дори и да бъде признат за виновен от съда обаче, Боянов ще бъде освободен от наказателна отговорност и ще получи само административно наказание глоба. Условието за тази санкция е само той да не е осъждан или друг път освобождаван от наказателна отговорност.
Магистратите са установили, че в рамките на ден парите са прехвърляни от сметка в сметка в банката. Безкасовите операции са най-модерният начин за прикриване на нечисти сделки, обясняват следователите. Боянов е на свобода срещу 500 лв. гаранция. От Софийската градска прокуратура вече са внесли обвинителния акт срещу него в съда. Историята се е развила преди повече от две години. По времето, когато започва разследването, Боянов се разделя с работата си в банката.
До влизането в сила на новия Наказателно-процесуален кодекс, който оряза компетентността на следователите, драстично е намалял броят на новообразуваните дела. Това отчетоха разследващите от София и Югозападна България. В столичното следствие например са образувани едва 56 дела. 1/3 от тях са за пътнотранспортни произшествия, причинени от полицаи в извънработно време. Най-тежкият случай е за служител на МВР, хванат с 2.3 промила алкохол в кръвта.
Следователите за пореден път призовават за законодателни промени, които да върнат в тяхната компетентност разследванията на детската престъпност, компютърните престъпления, прането на пари и корупцията.
ПРОВЕРЯВАНИ
Банкови служители се разследват и покрай аферата "Топлофикация", но все още не е известно да има обвинени за това, че не са сезирали Агенцията за финансово разузнаване за траншовете по сметките на Валентин Димитров. Разследването срещу бившия шеф на столичното парно започна едва след сигнал от австрийското финансово разузнаване, което засече постъпления от офшорни зони в сметката му във Виена.
