Около 60 досъдебни производства и преписки за престъпления, свързани с еврофондовете САПАРД, ФАР и ИСПА, наблюдава прокуратурата, съобщиха вчера оттам. Става дума за длъжностни присвоявания, документни измами, контрабанда и данъчни престъпления. Повечето от тях са извършени в съучастие или от организирани престъпни групи. Някои от делата са тръгнали след сигнали на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

От държавното обвинение мотивират съобщението си с огромния интерес по темата през последните дни. Той пък бе провокиран от острия доклад на ОЛАФ, който стана достояние на медиите за ужас на вицепремиера Меглена Плугчиева. В документа се говори за чадър на властта над разследвани бизнесмени.

Всички преписки за престъпления, които засягат финансовата система на ЕС, се наблюдават от един сектор във Върховната касационна прокуратура, създаден миналия вторник със заповед на главния прокурор Борис Велчев. Приоритетно се работели делата, по които има данни за участие на престъпни групи.

От ВКП припомнят, че на 28 март бе повдигнато обвинение за престъпление по служба срещу бившия шеф на фонд "Земеделие" Асен Друмев. Според разследващите той е нарушил закона през 2006 г. при вземането на решения за разпределяне на субсидии на 14 дружества, които не отговарят на критериите за получаване на финансиране по САПАРД.

Отделно Софийската градска и Софийската районна прокуратура са възложили пет проверки по доклади от ОЛАФ, които трябва да установят данни за документни измами и документни престъпления от длъжностни лица от дружества, получили субсидии по САПАРД. През първата половина на годината са възложени четири проверки и са образувани осем наказателни производства. В съда са внесени три обвинителни акта срещу четирима обвиняеми. Сред тях е и Лило Джамбазов, бивш зам.-директор на ДФ "Земеделие".

В началото на ноември м.г. е образувано дело срещу шефа на шуменската "Родопа" Марио Николов и Елена Николова, представител на ЕТ "Елпин трейд - Елена Николова". Според разследващите в периода 2004 - 2005 г. те са изнасяли незаконно в ЕС замразени китайски заешки бутчета на стойност около 4 млн. лв.

Съобщението на прокуратурата най-подробно разказва и цялата сага около пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, спонсор на кампанията на президента Георги Първанов.

На 6 ноември 2006 г. във ВКП бил получен сигнал от германските митници за злоупотреба със средства по САПАРД от български фирми с използване на фалшиви документи за стари машини за месопреработка и пакетиране. На 4 декември 2006 г. СГП образувала дело срещу Марио Николов и още шестима за това, че в периода 2002 - 2005 г. като организирана престъпна група чрез използване на множество документи с невярно съдържание са получили субсидии по програма САПАРД от около 14 млн. лв.

През февруари 2007 г. е проведена съвместна акция, координирана от ОЛАФ, с участието на български, швейцарски и германски разследващи органи. Тя установила, че схемата е функционирала, като чрез фалшиви документи в България са били внасяни фиктивно стари машини за месопреработка и пакетиране. Те са представяни за нови и субсидиите от САПАРД са били усвоявани. По делото са запорирани 32 банкови сметки и са възбранени 41 имота в цялата страна.

--------------В ХОД

В съда вече е обвинителния акт за организиране и участие в престъпна група и документна измама в особено големи размери. На подсъдимата скамейка по това дело ще застанат Марио Николов, съпругата му Марияна Николова, Радмил Петров, Петя Хаджииванова, Анна Шаркова, Григор Главев, Валентин Ангелов, Лазарина Георгиева и Иван Иванов.

Първоначално по това дело обвинение имаше и Людмил Стойков. За него обаче прокуратурата не намери достатъчно доказателства. Постановлението за частично прекратяване е потвърдено от две съдебни инстанции. От делото обаче са отделени материали и срещу Стойков е образувано разследване за пране на пари, по което му е повдигнато обвинение. Заедно с него по това дело обвиняеми са Николов и съпругата му, Иванов, Петров и Хаджииванова. Иззети са документи от 36 банки в страната, получени са материали от Кипър, Белгия и Ирландия. Очакват се материали по съдебна поръчка от САЩ.

Проверяват се данните от доклада на ОЛАФ за транзакция с железопътни вагони втора употреба между "Еврометал", "Кингстън Ентърпрайзис" и БДЖ.