10 млн. лв. е източеният ДДС от бизнесмена Арбен Хавальов и още 5 души през 100 фирми, повечето фиктивни или фалирали. Това обясни зам. градският прокурор Божидар Джамбазов вчера. Хавальов е в управата на свързвания с Ахмед Доган хотел "Каза Домини" в Рибарица. Както "Сега" писа преди месец, бизнесменът е обвинен за организиране на престъпна група за източване на ДДС и е пуснат срещу гаранция от 50 хил. лв. Останалите обвиняеми по тази афера са Юрий Дудински, Весела Стамболиева, Димитър Ангелов, Никола Събев и Анатолий Атанасов. Всеки от тях според прокуратурата е имал различна функция в престъпната група - един е набавял документи, друг е намирал фирми и т.н. Действали са предимно в София в периода 2002 - 2003 г.

Пред медиите самият Хавальов разясни, че хотелът е собственост на "Роял билдингс" ООД, като 80% от дружествените дялове са на "Боила студиос" ЕАД, където той е изпълнителен член на съвета на директорите, а едноличен собственик на капитала е сестра му Илвие Имамова.

Това е второто подобно обвинение на Хавальов. Наесен той трябва да се изправи пред Окръжния съд в Перник за източване на ДДС.

Обвинената заедно с него за укриване на данъци в особено големи размери и използване на фалшиви документи Ана Стойнева се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата. В края на юни т.г. съдът е одобрил споразумението, според което Стойнева е осъдена на 1 г. условно с 3 години изпитателен срок и 2500 лв. глоба. Хавальов се е явил на заседанието, но не се е признал за виновен и затова процесът срещу него ще мине по общия ред.

"Каза Домини" е един от петте имота, които НАП ревизира заради връзките им с Доган. Общо 6 са проверките на физически и юридически лица с отношение към петте имота, които се свързват с името на лидера на ДПС - Боянския сарай на ул. "Стар Беловодски път" в столицата, хотел "Каза Домини", СПА комплекс "Орфей" в Девин, парк "Росенец" до Бургас и Двореца на децата в село Дръндар, Варненско.