И анонимни сигнали на граждани, в които се съдържат конкретни данни, вече ще са основание да се образува проверка за необяснимо богатство. Това стана ясно при представянето на проекта за нов Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в Министерство на правосъдието.

Освен по сигнали на граждани, държавни органи, юридически лица и организации производството ще се образува вече не само при започване на разследване за определено престъпление, но и при административно-наказателно производство от НАП и Агенция "Митници". Основание за проверка ще е и установен конфликт на интереси, както писа вчера "Сега". Към деянията, при които комисията "Кушлев" действа, вече ще се включва и престъплението по служба.

Съществена разлика със сегашната уредба е, че вече няма да се чака краен съдебен акт, за да започне производството по конфискация. Към запори, възбрани и отнемане ще се пристъпва, когато несъответствието между имущество и доходи надвишава 60 хил. лв. Разликата над 60 хил. лв. се прибира от съда.

На отнемане подлежи и имущество, прехвърлено на трети лица, които са го придобили с незаконни средства на проверяваното лице. Освен това сделките с незаконно придобито имущество са недействителни.

Проверката, която комисията извършва, не може да продължи повече от 10 месеца. По изключение и еднократно срокът може да бъде удължен с 3 месеца. Както и досега, проверяваният ще трябва да докаже, че имуществото му е законно. Давността за конфискацията е 25-годишна.

Процесът отново ще върви на три инстанции. Подобно на споразумението в наказателните дела обаче и тук се въвежда спогодба с комисията "Кушлев". Тя ще се одобрява на една инстанция след съгласието на прокуратурата и ще е равна на влязла в сила решение. Но при тази процедура се отнемат не по-малко от 50% и не повече от 90% от имуществото.

Ако търговско дружество, банка или друга кредитна институция не съдейства на комисията, е заплашена с глоба от 2000 до 20 хил. лв.

Образуваните вече производства ще се довършват по новия закон, т.е. и за тях няма да се чакат присъди. В момента са наложени обезпечителни мерки върху имущество за около 400 млн. лв. и се чакат присъди, за да се премине към конфискация. Ако проектозаконът стане факт, енергийният бос Христо Ковачки е заплашен да се раздели с имущество за близо 143.5 млн. Братя Галеви и Александър Томов също ще трябва да доказват произход на средствата си, без да чакат финал на наказателните дела срещу тях.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова представи и проект за промени в НПК, които трябва да опростят процеса на доказване на престъпленията, да ускорят наказателното производство и да разширят правата на участниците в процеса. "Трябва да отвържем ръцете на държавата, ако искаме борба с организираната престъпност и корупцията", коментира министърът.



ДЕФИНИЦИИ

Според Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество "незаконна" е всяка дейност, извършена на територията на България или извън нея, която е престъпление или нарушение според българското право. "Незаконно придобито имущество" е това, за което се предполага, че е придобито пряко или косвено от незаконна дейност, тъй като не съответства на доходите на лицето и за произхода му не е установен законен източник.