Руското МВР е разкрило голяма финансова афера, при която руснаци са изпрали почти 4 млрд. рубли (100 милиона долара) през банки в България и Кипър, съобщиха от ведомството, цитирани от медиите в страната.

По случая са арестувани петима руски граждани, като аферата вероятно ще се окаже една от най-големите, разплитани през последните години в Русия. Престъпната група е действала в Москва и Липецка област, като сред членовете й е и зам.-ръководителят на банковия клон на Сбербанк в Липецк - Кирил Тормашов. Сбербанк е най-голямата руска търговска банка. Срещу 42-годишния Тормашов и неговите съучастници вече е образувано дело за незаконна банкова дейност.

Схемата е реализирана чрез създаването на 50 фиктивни фирми еднодневки, които са били регистрирани с фалшиви документи. На името на фирмите са били открити банкови сметки в Москва и Липецка област. За прехвърляне на огромните суми в чужбина са били използвани сметки на чужди фирми, открити на основата на фиктивни валутни договори в банки в Кипър и България. Имената на финансовите институции не се съобщават. За всяка операция по прехвърляне на пари в чужбина престъпниците са взимали по 3% комисионна от сумата на банковия превод. Според руските власти групата е действала много мащабно, сплотено и конспиративно. По време на операцията в Москва и Липецк са били обискирани фирми, шест офиса, обменен пункт и редица жилища. Засега не е ясно чии пари са легализирали престъпниците, нито дали са имали съучастници в Кипър и България. Руските и българските правоохранителни органи обаче не крият, че отделят специално внимание в двустранното сътрудничество именно на борбата с финансовите престъпления, отбелязва Газета ру.