Два месеца преди ключовия юлски доклад на Еврокомисията за напредъка на България по глава "Правосъдие и вътрешни работи" прокуратурата повдигна няколко тежки обвинения срещу собственика на империята "Литекс" Гриша Ганчев. Според държавното обвинение той е тартор на организирана престъпна група, която е вършила данъчни престъпления, и е отправил заплаха за убийство към шефа на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов. Определена му е и рекордната за България парична гаранция от 500 000 лв.

Подобен сценарий бе разигран и през 2008 г., отново малко преди поредния доклад на ЕК, но тогава в ролята на обвиняем бе енергийният бос Христо Ковачки. Обвинението срещу него също бе свързано с данъчни престъпления, гаранцията бе рекордна - 300 хил. лв. След това Ковачки бе осъден на три години условно на първа инстанция, а вчера второинстанционния апелативен съд го призна за невинен.

Гриша Ганчев стана клиент на Темида две седмици след ареста на сина му Данаил. Ганчев-младши заедно с другите двама изпълнителни директори на "Литекс комерс" Милко Димитров и Камелия Мирчева бяха обвинени в данъчни престъпления. Докато течаха претърсванията в офисите и заводите му, Гриша Ганчев обясняваше, че приветства проверките и че сам е давал куп сигнали срещу фирми, които мамят със захар.

Заедно с изпълнителните директори на "Литекс комерс" бяха арестувани Милко Талев, Тодор Симеонов и Ивайло Талев. Първите двама са собственици на фирми, близки до "Литекс", а третият - шофьор в една от компаниите. Според спецпрокуратурата те са част от престъпна група, укрила ДДС на стойност около 200 хил. лв. Първоначално за лидер на бандата бе сочен Милко Талев. Вчера обаче от спецпрокуратурата промениха мнението си и заявиха, че тарторът е Гриша Ганчев. Към момента той не е арестуван, а има определен срок да внесе исканата сума. Бизнесменът може да обжалва наложената му гаранция. Според обвинението тя е съобразена "от наблюдаващия прокурор със здравословното и имотното състояние на обвиняемия".

Обратите в захарната афера също не бяха малко. След ареста на Ганчев-младши финансовият министър Симеон Дянков обяви, че въпросната група е ощетила бюджета с около 200 млн. лв. ДДС. Ден по-късно обаче от спецпрокуратурата опровергаха тази информация, заявявайки, че става дума за 200 хил. лв. невнесени данъци. Схемата за укриване е действала в периода февруари-април 2012 г., но данните, с които спецобвинението разполага, са за около месец и половина, тъй като финансовите отчети за април не са готови.

Според първоначалната версия на МВР и прокуратурата Милко Талев е бил посредник при продажбата на захар, произведена в заводите в Девня и Бургас. Предприятията са под контрола на "Литекс комерс". Талев намирал транспортните фирми, които превозвали суровината. Парите за захарта били превеждани по сметките на "Симек" ЕООД, с които се разпореждал Талев. Движението по сметките на фирмата се следяло от човек в МКБ Юнионбанк, който се обаждал на Талев, мъжът теглел сумите и ги носел на ръка в офиса на "Литекс комерс". В същата банка са сметките и на други две фирми, участвали в схемата - "Симек трейд" ЕООД и "Офлайн филм", която е собственост на Симеонов. Захарта се превозвала с товарителници, транспортни документи и фактури, които впоследствие се унищожавали. Така от 10-12 доставки месечно се декларирали едва 1-2.

При гледането на искането за промяна на мярката на сина на Гриша Ганчев - Данаил, неговите адвокати представиха платежни, че фирмата "Литекс комерс" е платила само за април и само за търговията със захар 357 170 лв. ДДС. "С представянето на доказателствата за платения ДДС целяхме да наклоним везните в полза на обективността", лаконичен бе тогава Петър Чалъмов, адвокат на Данаил Ганчев. Той твърди, че до момента специализираната прокуратура изобщо не взема предвид факта, че по делото "били събрани достатъчно данни за безупречното счетоводство и данъчна история на "Литекс комерс". Съдът обаче не прие това за довод и остави Данаил Ганчев в ареста.

Досега е известен само един разпит на Гриша Ганчев в ГДБОП. Тогава бизнесменът отиде без адвокат. На няколко пъти Ганчев заяви, че обвиненията срещу сина му са "кьорфишеци". Според него част от фирмите, замесени в схемата за ДДС измами, купували продукция от захарните заводи на "Литекс", но основната част от данъка се източвала със стока, внесена от страни от ЕС.

Към момента не е ясно кога и как Ганчев е заплашил с убийство шефа на НАП Красимир Стефанов. "Засега нямаме коментар по този въпрос", заяви вчера говорителят на данъчната агенция Росен Бъчваров.



----------НЕВИНЕН----

Софийският апелативен съд оневини вчера бизнесмена Христо Ковачки по обвинението за източване на данъци. Според прокуратурата обаче Ковачки е източил 16.7 млн. лв. чрез фиктивни сделки за доставка на машини и замразено месо от 4 негови фирми. От държавното обвинение поискаха бизнесменът да получи 5 г. затвор, като подчертаха, че са безспорно доказани 80 фиктивни сделки. ДДС е бил записван като платен в 87 фалшиви данъчни декларации.

Съдът обаче реши друго. С този акт съдиите от втората инстанция отмениха 3-годишната условна присъда на Ковачки, постановена от Софийския градски съд. Произнасянето на тази присъда стана повод за много остри реакции от страна на вътрешния министър Цветан Цветанов. "Престъпниците в България чувстват оазис от липса на правораздаване", заяви тогава МВР шефът и подкрепи американския посланик Джеймс Уорлик, който дни по-рано бе заявил, че у нас има правосъдие с двоен аршин - за бедни и за богати.