Имената на над 130 000 притежатели на тайни банкови сметки бяха разкрити от анонимна "къртица", добрала се до 2.5 млн. документи на офшорната финансова индустрия. Материалите са предоставени на Международния консорциум на разследващите журналисти, който ги е разследвал в продължение на 15 месеца, и данните вчера бяха публикувани в 46 световни медии. Разкритите собственици на недекларирани сметки са от 170 държави и сред тях има политици, олигарси, търговци на оръжие, представители на шоубизнеса, финансисти и др. Сред тях фигурират правителствени представители и богати семейства от Великобритания, Канада, САЩ, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Тайланд, както и бивши комунистически страни.

Данните са изтекли от две дружества, предлагащи офшорни услуги в Сингапур и на британските Вирджински острови. Сметките на богати хора в данъчни убежища възлизат на поне 32 трилиона долара, изчисляват експертите на международната консултантска компания "Маккинзи", цитирани от в. "Гардиън". Документите дават пълно описание на начина, по който функционират данъчните оазиси, как се правят тайни преводи на пари и се осъществяват съмнителни операции с използване на подставени фирми.

Сред политиците, фигуриращи в документите, са президентът на Азербайджан Илхам Алиев и неговото семейство, които притежават 4 холдинга, регистрирани на Вирджинските острови; премиерът на Грузия Бидзина Иванишвили, който пък преди време е оглавявал фирма, също регистрирана на Вирджинските острови; зам.-председателят на монголския парламент и бивш министър на финансите между 2008 и 2012 г. Байартсог Сангаджав има дялове от компанията, регистрирана в китайска офшорна зона, както и тайна сметка в Швейцария от 1 млн. долара; съпругата на руския вицепремиер Игор Шувалов - Олга, пък е инвестирала в холдинг, базиран на Вирджинските острови от 2007 г., и др.