Американските власти арестуваха Чарли Шрем, един от ръководителите на фондацията "Биткоин", която стои зад едноименната виртуална валута, набираща сила в последната година, предадоха агенциите. Той е задържан на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк по обвинения в пране на пари, работа без разрешителни и умишлено бездействие при подозрителни банкови трансакции. 24-годишният Шрем е и изпълнителен директор на американското обменно бюро за цифрова валута Bitcoin, чрез което потребителите могат да сменят американски долари в биткоини, както и да закупуват в интернет стоки, забранени от закона. Според американското законодателство, Чарли Шрем е трябвало да съобщи на компетентните органи, ако стане свидетел, че цифрови или каквито и да е финансови средства са използвани за закупуване на наркотици. Той обаче нито веднъж не е направил това, въпреки че според полицията Шрем е знаел да подобни трансакции и дори е продал 1 милиона долара под формата на биткоини на потребители на нелегалния онлайн наркопазар "Силк Роуд". Те са ги използвали за купуване на наркотици и други незаконни стоки. Чарли Шрем е обвинен в "умишлено бездействие" точно защото не е сезирал полицията за незаконните трансакции, за които е знаел. Веднага след ареста му фондацията "Биткоин" публикува изявление, в което се посочва, че не приема обвиненията сериозно и не толерира употребата на виртуалната валута за незаконни дейности.

Освен Чарли Шрем е арестуван и Робърт Файела, който пък е един от потребителите на "Силк Роуд" и е участвал в обмяната на американски долари за биткоини. Той е бил задържан в дома му в Кейп Корал във Флорида и също е обвинен в пране на пари и работа без лицензи. Смята се, че двамата са действали съвместно.

Сайтът "Силк Роуд", известен като "eBay на наркотиците", функционираше от 2011 г. и чрез него потребителите можеха да се сдобият с хероин, кокаин, ЛСД и метамфетамини, както и със специален софтуер за проникване в лични компютри или за кражба на пароли. Той бе затворен от американските властите през есента на м.г. Търговията се осъществявала именно с виртуалната валута биткоин. Собственикът на сайта Рос Уилям Улбрихт (29 г.) бе арестуван в Сан Франциско по обвинения в нарушаване на законите за борба с дрогата, компютърно пиратство и пране на пари. При спецакцията през есента на 2013 г. ФБР е иззело биткоини на стойност 3.6 млн. долара.