Основният играч в разразилия се през 1996 г. "Орионгейт" Павел Тренев бе арестуван в София след почти 5 г. издирване. Той е бил задържан в петък около 17.00 ч. при съвместна операция на специализираното следствие и на сектор "Издирване" на СДВР. Според други източници той бил хванат някъде в Североизточна България и после докаран в столицата. При задържането Тренев е бил с дълга коса и брада. Веднага след като е арестуван, е откаран в спецследствието, където му е било повдигнато обвинение по чл. 203 от НК за длъжностно присвояване. Според магистратите Тренев трябва да отговоря за изчезването и присвояването на 6 млн. долара на Майкъл Чорни, които той превежда в ЦКБ през 1995 г. чрез две свои фирми.

Павел Тренев е обвиняем заедно с Димитър Димитров-Шашмата, който също бе издирван месеци наред. Хванаха го във Венеция и го върнаха у нас. Димитров е привлечен по делото като подбудител и помагач.

Според обвинението от април до май 1995 г. двамата, използвайки ЦКБ, получили два превода в нюйоркския клон на банката. Те успели да заблудят представителите на "Блонд инвестмънт корпорейшън" Майкъл Чорни и Джоузеф Карам, които превели 3 милиона щатски долара на 28 април 1995 г. и отново 3 милиона на 3 май същата година. За усвояване на източените пари е съставен договор със СД "Макет", собственост на Павел Тренев.

Името на Павел Тренев нашумя още в края на 1996 г., когато в София започна да се разпространява нелегално видеокасета със записани негови признания за това какво е направил с получените от ЦКБ 6 млн. Тогавашната опозиция - СДС, използва разкритията за атаката срещу правителството на Виденов чрез скандала за групировката "Орион". СДС обвиняваше, че социалистите са използвали източените милиони за създаването на банката на "Орион" - Българска земеделска и промишлена банка (БЗПБ). По онова време Виденов определи Тренев като дребен международен мошеник. Той показа в НС документ за парите, на който от името на ЦКБ се е подписал самият Тренев. Синият лидер Иван Костов обаче размаха друг документ - че в сметка на БЗПБ в клон на ПЧБ са преведени 200 000 000 стари лева.

Преди месеци БТА съобщи, че според разследване на НСБОП през юли 1996 г. Антон Малевский организирал "посещение" на Тренев и Шашмата при Чорни в Израел. Шашмата бил пребит и насилствено изведен от България в Гърция от бригада мутри, а оттам го поели хора на Малевский. По случая имало сигнал в полицията от брата на Димитър Димитров. На 20 юли 1996 г. същите хора върнали Тренев от Израел и го предали на служители на ЦСБОП на българо-гръцката граница заедно с касета, съдържаща обясненията му по аферата. Той бил държан пет дни в оперативна квартира, след което по неизвестни причини освободен. По онова време самите антимафиоти твърдяха, че са го оставили "на една пейка в Южния парк". Дълго време след това следите на Тренев се губеха. Твърдеше се, че е убит. После пък, че снове между Варна и Бургас и работи за фирма, занимаваща се с петролни продукти, агентиране на кораби и финансови операции. Според спецполицаи за годините, в които е издирван, не е напускал страната и е работел с фалшива самоличност. Това било възможно заради покровителство на влиятелни фактори в политиката и спецслужбите. Изчаквал се е удобен момент да се оповести, че е арестуван, твърдят запознати.

Междувременно Майкъл Чорни заведе дело срещу ЦКБ за парите си. След като спечели на първите инстанции, той и банката подписаха споразумение да му бъдат върнати 5 млн. долара в следващите няколко години. Споразумението бе сключено, след като бе одобрено от финансовото министерство. Миналото лято Чорни бе изгонен от България.