Трафиканти на хора перат пари през известни спортисти, които се състезават в чужбина, разкри едногодишно изследване на фондация "РискМонитор". Проучването бе представено от Георги Петрунов по време на конференция по темата, организирана от неправителствената организация и Националната следствена служба. Според схемата трафикантът превеждал по сметка на спортиста парите, спечелени от сексуална експлоатация. Той пък на свой ред сключвал със сводника фиктивен договор за заем и така му изчиствал парите. Методът работел безпогрешно, тъй като съответният спортист изкарвал сериозни суми и е лесно да докаже произхода им, а и плащал данъци извън България. Петрунов обясни, че има конкретен случай, но заради разследването не назова за кого става дума и в коя държава е наблюдаваното лице.

Осреднени данни от различни източници сочат, че около 10 000 български момичета работят като проститутки зад граница. Печалбата от тази дейност е между 900 млн. евро и 1.3 млрд. евро. Между 500 млн. и 900 млн. евро от тях се връщат и перат у нас.

Засечени са различни схеми на изчистване на тези пари, но най-често това става чрез покупка или строеж на имоти. Купуват се също автомобили от чужбина, бижута, скъпи часовници и дрехи, които се продават през магазини и автокъщи. Установена е и схема, при която трафиканти на хора давали примерно 200 000 лв. на собственик на казино, а той им "уреждал" да спечелят джакпота в заведението от 100 000 лв. Така се изчиства поне тази сума.

Продължавало и прането на пари чрез ипотекиране на имоти и вземане на кредити. По този начин се доказвали намиращите се у съответните лица големи суми. Подобни схеми се разпростират и в земеделието. Например купува се земеделска продукция на висока цена, но се вписва много ниска стойност в документите. После продукцията се продава дори на загуба, но сумите са чисти.

На форума стана ясно, че парите от трафик на хора не е модерно да се влагат в хотели в България, а в Австрия и Швейцария.

---------ПОХВАЛА

България бе похвалена за усилията си от зам.-посланика на САЩ Александър Караянис. В същото време обаче той отбеляза, че страната ни има още много път, за да покрие международните стандарти. Според него кешовите разплащания трябва да се ограничат до 3000 лв., да се конфискуват облагите от трафик на хора, да се засили борбата с организираната престъпност.

От МВР и прокуратурата пък отчетоха повече разкрити случаи и ударени три големи организирани групи за трафик на хора във Враца, Сливен и Варна. Като тенденция бе отчетено, че все повече жертви на сексуална експлоатация се връщали в България. Освен това се забелязвало и че все повече момичета били карани да проституират в САЩ и ЮАР.