:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 431,997,027
Активни 192
Страници 7,220
За един ден 1,302,066

20 млрд. долара, откраднати от Русия, са изпрани в ЕС

Разследващи журналисти разкриха схемата, по която са легализирани парите
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Масови протести се състояха в Молдова през есента на 2015 г., когато стана ясно, че от три големи банки в страната са изчезнали 1 млрд. евро.
Над 20 млрд. долара, отклонени от бюджета на Русия между 2011 г. и 2014 г., са били изпрани през банки и фирми в страните от ЕС. Това установи журналистическа мрежа за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP). Журналистите от OCCRP още през 2014 г. писаха за схеми за източване и легализиране на пари от руската хазна, но наскоро те и колегите им от руския "Новая газета" получили десетки хиляди документи за финансови операции, които доказват разкритията им. Те бяха публикувани вчера във водещи европейски медии.

Средствата минавали първо през Молдова и Латвия и след това постъпвали по сметки или като плащания към фирми в 96 страни по света, сред които и почти всички европейски страни, установява разследването. В Естония са постъпили 1.6 млрд. долара, около 900 млн. долара са влезли в Кипър, 78 млн. долара - в Литва, 68 млн. долара - в Холандия, 64 млн. долара - в Германия. Много по-малки суми са постъпили в Малта, Швеция, Гърция, България, Ирландия и Хърватия, писа ИЮОбзървър.

Очевидно става дума или за крадени пари, или за пари с криминален произход, коментира пред OCCRP Мая Трея, зам.-директор в латвийското финансово министерство, която разследва паричните трансфери. Повечето пари са прехвърлени в Европа от 19 руски банки, в една от които - Ланд банк, член на борда на директорите е Игор Путин, братовчед на руския президент, установява журналистическото разследване.

Голяма част от сумите и дейностите минават през Великобритания, писа "Гардиън". Изданието описва схема, при която две кухи фирми, регистрирани на Острова, сключват споразумение за заем. Като гаранти по него се явят две руски компании. Договорът е подписан и от молдовски гражданин, летищен служител, който признава, че му дали 100 долара и са му обещали по-добра работа, за да влезе в схемата. Според прокурори заем въобще не е отпускан. Скоро компанията, която дала кредита, се оплаква, че кредитополучателката не се издължава и завежда дело в молдовски съд. Магистратите там биват убедени, че всички документи за кредита са изрядни. Тогава се налага руските фирми гаранти да поемат отговорността и те вече фактически превеждат сумата на договорения кредит в молдовска банка. От там парите потеглят към банка в Рига, която вече е европейска, и след това се озовават на Острова. С парите се плащат скъпи стоки и услуги.

Според разследването на журналистическата мрежа точно тези схеми за пране на пари през Молдова са причина за краха на 3 големи банки в страната през 2015 г., от които изведнъж изчезнаха 1 млрд. долара. Тогава хората се вдигнаха на протести срещу властта.

14 банкови трансакции на стойност 1 423 438 долара са извършени в България.

7
1773
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
7
 Видими 
22 Март 2017 07:42
След тези разкрития Евроклептоманите продължават да твърдят, че България е световен център на корупцията.
22 Март 2017 09:28
Само дето редакцията е "забравила" да ни информира кои са тези журналисти, които са го направили. Крият се зад някаква организация, но изпускат да кажат точно от кои държави и от кои издания са "разследващите".
О каква изненада - журналисти от прибалтийска страна и от Молдова, работещи за вестници с явна антируска насоченост.

П.П. Май онези идиоти в PR-агенциите, наети да спамят в СМИтата не могат нищо ново да измислят. Точно като при допинга - някакъв "независим" прави доклад, който след това го взема голяма СМИ и го разпространява като истина. На основата на инфото от СМИ-то "демократичните" държавни органи на различни държави (васални), започват кампания за лошите руснаци и как трябв да ги накажем. Накрая ЕС взема решение за санкции.
Идиоти !
22 Март 2017 11:24
Кажете поне някое именце на фирма, на руска банка, на руски мафиот и пр., а то само западни банки и съмнения, че през едни западни офшорки минали едни руски пари, "от бюджета на РФ"

ПП. Къде преписвача на материалчето прочете за "бюджета", защото в "Гардиан" такова нещо няма?
ППП. Дайте му премия на тоя!
22 Март 2017 17:00
Руската мафия отдавна се е настанила на Острова/ във Великобритания. И не само тя. Какво са ошфорните зони, освен място за криене на мръсни пари и криене на данъци?! Бизнеса точи държавите и банките, после ние ги спасяваме. А някои стават милионери и милиардери. ЕС е люпилнята на корупцията.
22 Март 2017 17:02
Viva EU!

22 Март 2017 23:20
Само в САЩ, от времето на Елцин до настоящият лилиПут, са забегнали по веригата "От Русия с любов", повече от 560 000 000 000 долара (560млрд.), но не са се изпарили.
Говори се, че в ЕС руските долари не надхвърлят 200 млрд.
Так держат и так громят САЩ и ЕС. Китайците и те спонсорират. Kак ще събарямe капитализма и кога, не става ясно.
23 Март 2017 03:03
А защо любимият ЕС не дава сведения за изнесените пари от българските олигарси? Нали уж се "бори" с корупцията? И без това подслушват всички и следят всички банкови транзакции, защо не дадат да видим кои крадат? Отговорът е ясен: корупцията е най-мощното средство за заздрвяване на европейските ценности в поробена България. Дори кметове на села купуват къщи и имоти на запад. Какво, не може да се провери от къде идват парите? Може, ама те са най-върлите гей-евро-атлантици, тяхно е царството българско.... докато не ги погне Народният Съд.
Какво стана с кражбите покрай строителството на магистралите, със санирането? Както и очаквах - нищо! Народа лумпенизиран, бай Ганьо не несмогва да преглъща едри хапки.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД