Над 20 млрд. долара, отклонени от бюджета на Русия между 2011 г. и 2014 г., са били изпрани през банки и фирми в страните от ЕС. Това установи журналистическа мрежа за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP). Журналистите от OCCRP още през 2014 г. писаха за схеми за източване и легализиране на пари от руската хазна, но наскоро те и колегите им от руския "Новая газета" получили десетки хиляди документи за финансови операции, които доказват разкритията им. Те бяха публикувани вчера във водещи европейски медии.

Средствата минавали първо през Молдова и Латвия и след това постъпвали по сметки или като плащания към фирми в 96 страни по света, сред които и почти всички европейски страни, установява разследването. В Естония са постъпили 1.6 млрд. долара, около 900 млн. долара са влезли в Кипър, 78 млн. долара - в Литва, 68 млн. долара - в Холандия, 64 млн. долара - в Германия. Много по-малки суми са постъпили в Малта, Швеция, Гърция, България, Ирландия и Хърватия, писа ИЮОбзървър.

Очевидно става дума или за крадени пари, или за пари с криминален произход, коментира пред OCCRP Мая Трея, зам.-директор в латвийското финансово министерство, която разследва паричните трансфери. Повечето пари са прехвърлени в Европа от 19 руски банки, в една от които - Ланд банк, член на борда на директорите е Игор Путин, братовчед на руския президент, установява журналистическото разследване.

Голяма част от сумите и дейностите минават през Великобритания, писа "Гардиън". Изданието описва схема, при която две кухи фирми, регистрирани на Острова, сключват споразумение за заем. Като гаранти по него се явят две руски компании. Договорът е подписан и от молдовски гражданин, летищен служител, който признава, че му дали 100 долара и са му обещали по-добра работа, за да влезе в схемата. Според прокурори заем въобще не е отпускан. Скоро компанията, която дала кредита, се оплаква, че кредитополучателката не се издължава и завежда дело в молдовски съд. Магистратите там биват убедени, че всички документи за кредита са изрядни. Тогава се налага руските фирми гаранти да поемат отговорността и те вече фактически превеждат сумата на договорения кредит в молдовска банка. От там парите потеглят към банка в Рига, която вече е европейска, и след това се озовават на Острова. С парите се плащат скъпи стоки и услуги.

Според разследването на журналистическата мрежа точно тези схеми за пране на пари през Молдова са причина за краха на 3 големи банки в страната през 2015 г., от които изведнъж изчезнаха 1 млрд. долара. Тогава хората се вдигнаха на протести срещу властта.