|
Съпричастност към незаконните операции имат 7 души, сред които 2 жени, водили счетоводната документация, съобщи директорът на НСБОП ген. Валентин Петров. Групата е действала в Стара Загора и Казанлък чрез 5 фирми, регистрирани в София и Варна. Въпросните дружества се занимавали с доставка на оборудване и резервни части за ТЕЦ-овете, АЕЦ "Козлодуй" и минната промишленост, каза още ген. Петров. Те източвали или намалявали дължимото ДДС чрез фиктивни операции за транспортни и рекламни услуги. Основната фигура работела и живеела в София.
Операцията тръгнала след сигнал на финансовото разузнаване. Все още се установява размерът на източения ДДС, но при всички случаи ставало дума за десетки милиони левове. В петък получихме информация от 8 търговски банки за операциите на въпросните фирми, тепърва ще ги обработваме, обясни шефът на финансовото разузнаване Васил Киров.
Срещу част от сега установените лица има вече две други следствени дела от т. г. Едното е в националното следствие и е за пране на пари, а другото е в окръжното софийско следствие и е пак за източване на ДДС, съобщиха от НСБОП.
Оттам обаче категорично отказаха да съобщят кои са замесените лица и фирми.
При друга операция на НСБОП в Казанлък в събота е задържан Каплан Хакъ, който е с 30-годишна присъда в Турция за незаконна търговия с наркотици. Турският гражданин имал транспортна фирма у нас. Задържан е и неговият съдружник Осман Четин.
??