Преди две седмици Плевенската прокуратура обяви, че е образувала сензационно дело за пране на пари от врачуване. Оказа се, че в плевенското градче Долни Дъбник живеят врачки милионери, които на ден могат да изкарват над 2200 долара от гадаене на живеещи в Палестина по интернет. Така поне излиза от странните обяснения на Плевенската прокуратура около акцията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) срещу ромската фамилия Маринови в Долни Дъбник.

На 3 януари бяха задържани Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев. Те бяха обвинени в пране на пари в особено големи размери. Става въпрос са близо 2,4 млн. долара, които били спечелени от врачуване и знахарство по интернет на над 40 физически лица от Палестинските територии.

Според наблюдаващия прокурор Рени Кирилова, цитирана от Дарик радио, становището на Окръжна прокуратура-Плевен е, че членовете на фамилията Маринови са въвеждали в заблуждение хора, че могат да въздействат благоприятно върху здравето им, съдбата и живота им. В аферата с палестинските пари са били замесени още съпругата на Иван Маринов - Иванка, и дъщерята Елисавета. Предстои те да бъдат обвинени, каза прокурор Кирилова. Тя обаче отказа да говори с репортер на "Сега", като заяви, че няма да каже нищо повече по случая.



Съшито с бели конци



"Колкото повече глупости се пишат по случая, толкова по-добре" - така източник от ДАНС коментира очевадните разминавания в обясненията на Плевенската прокуратура по случая. От агенцията обаче официално отказаха да говорят по случая с обяснението, че това вече го прави държавното обвинение. Досъдебното производство е започнато през юни 2013 г. Тогава разследващите достигнали до информация, че Маринови и упълномощени от тях лица са получили през 2010 г. 1 800 000 щатски долара, които по никакъв начин не били декларирани. До края на 2013 г. според разследващите сумата нараснала почти двойно.

И докато обвинението говори за сериозно ужилване на 40 души в чужбина, от посолството на Палестинската автономия не знаят нищо по случая. Пред "Сега" оттам потвърдиха, че не са били уведомени официално от българските власти. Въпреки че става дума за измамени чужди граждани, никой от прокуратурата или ДАНС не е поискал съдействието на дипломатите за установяване личността на измамените. По неофициална информация от ДАНС не са поискали съдействие и от Националната разузнавателна служба. Така възниква въпросът как разследващите са разбрали, че става дума за интернет измами на хора от Палестинските територии и знаят ли кои са тези хора.

Разминаване има и в обясненията на спецагенцията и прокуратурата по случая. След като през цялото време се говори за ужилени физически лица, от прессъобщение на ДАНС за акцията става ясно, че преводи към България са правили и две фирми зад граница. От спецагенцията и прокуратурата мълчат как е ставала комуникацията между ромската фамилия и т. нар. измамени. "Може да са си имали преводачи, те са били достатъчни богати", беше единственият неофициален коментар.



Версиите



Извън говоренето на глупости, което засега не е ясно как помага на гръмко обявената акция срещу ромската фамилия, има няколко много по-правдоподобни версии за случващото. Факт е, че ромска фамилия е получила милиони и че води луксозен живот. Очевидно е, че тези хора не могат да оправдаят доходите си и явно са междинно звено в сложно и добре замислено престъпление. Доказването на пране на пари обаче е много трудно, практиката е противоречива, трябва да се докаже и престъплението, от което са парите, които се перат. Прокуратурата в случая е намерила за най-лесно да заложи на врачуване, явно с надеждата да успее да докара обвинението до измама, за да издържи и другото за пране на пари.

По неофициална информация обаче ДАНС и държавното обвинение проверяват дали парите, които са пристигали в България, не са от проституция, източване на банкови карти и мрежа от просяци в чужбина. Наблюдаващият прокурор по делото също не изключи възможността за участие на ромската фамилия в сделки с незаконно оръжие или наркотици. На практика става дума за схеми, които от години се наблюдават в България. В случая парите, които са засечени в България, преди това са били преведени от друга страна по сметки на лица и фирми в Палестинската територия. Районът е избран, тъй като там не е добре развита банковата система, за да се засекат парите. Двете фирми, през които минават плащанията, пък са избрани, защото често извършват такива трансфери и това може да заблуди службите, че всичко е наред.

Засечени са преводи чрез системи за бързи плащания като Western Union, така и през банки. Последният превод за над 91 000 долара е бил направен по банков път в края на декември 2013 г. Основанието за плащане е било продажбата на имот. Няколко дни по-късно е проведена и операцията по задържане на тримата мъже. Финансовият министър е издал и заповед за тридневно запориране на преведената сума. Освен задържаните, парите са били получавани от още 20 роми. Според обвинението те са играли ролята на "мулета" - използвани са само за да се разбият парите на по-малки преводи, за да не будят съмнение. След като парите се изтеглят, те са предавани на задържаните.

Засега няма яснота дали ромската фамилия е била междинна спирка по пътя на парите или тяхната последна точка. Разкритите до този момент схеми от финансовото разузнаване показват, че от България подобни средства често са превеждани по сметки на фирми зад граница. Факт е обаче, че задържаните са демонстрирали доста охолен начин на живот. При задържането им са били иззети "Ауди Q7" и два мерцедеса 63 AMG, около 4 кг златни накити и златни монети на стойност около 150 хил. лв., пари в брой, както и писмени документи - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили. В същото време според местната ТЕЛК двамата синове са 95% инвалиди, тъй като се водели за слепи. До момента не е ясно дали прокуратурата проверява как ТЕЛК е излязла с подобно становище, след като ромите не крият, че карат коли.

Участието на задържаните в схемата с преводите от чужбина тепърва ще трябва да се доказва от държавното обвинение. Това, което прокуратура има, засега са единствено засечени преводи и демонстрация на охолен живот от задържаните. Ако прокуратурата обаче продължава да държи на версията си за врачуването по интернет за милиони долари, и с хвърляне на боб трудно ще се предскаже дали това дело ще завърши с успех.