В края на миналата година парламентарната комисия "Антимафия" се занима с два случая за нередности в данъчните служби в Силистра и Бургас. По неизвестни причини заседанието бе закрито за журналисти. Но "Сега" успя да се добере до материали, които показват как фирми на ДПС лидер жонглират с ДДС и как данъчните, вместо да се грижат за приходите в хазната, разчистват сметки помежду си. В момента по силистренския случай работи тамошната окръжна прокуратура и се очаква в края на януари да има обвиняеми, а този в Бургас е в застой.

Главно действащо лице при случая в Силистра е Милена Цолчовска - шеф на местната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Тя работи в данъчната администрация от 1994 г. През есента на миналата година Цолчовска подава сигнал до парламентарната комисия за борба с корупцията, че върху подопечната й дирекция е оказван



политически натиск с цел прикриване на корупционни схеми



и неправомерно ползване на данъчен кредит в особено големи размери, както и за неправомерна принуда от страна на ръководството на НАП. Изпълнителният директор на НАП Мария Мургина, министърът на финансите Пламен Орешарски и главният прокурор са добре информирани за случая, защото Цолчовска им е докладвала писмено за организираната измамна схема още през февруари 2007 г.

В схемата участват главно фирми на Гюнай Сефер - богат човек, силистренски бизнесмен, областен председател на ДПС, преследван от режима преди 1989 г., впоследствие реабилитиран. За него се говори, че буквално владее някои от общините в региона, например Дулово, защото чрез своите фирми зарежда с гориво куп учреждения на бюджетна издръжка - училища, болници, детски градини, дори и ваучерите на социално слабите за дърва и въглища се обслужват от него. Според публикации в пресата преди години той е печелил обществени поръчки, въпреки че е имал неплатени данъци в размер на 230 000 лв., а с лихвите - към 1 млн. лв. Данъците обаче е дължал като физическо лице, докато поръчките са печелени от фирми с чисто досие, става ясно от собствените му обяснения. Името му се свързва и с покупката на сградата на детската градина в Дулово, която понастоящем е превърната в казино.

Фирмите, които участват в схемата, са регистрирани в 7 териториални дирекции, като целта е избягване плащането на данъци и неправомерно ползване на данъчен кредит за периода 2003-2005 г.



Предполагаемият размер на нанесените щети на хазната е 780 000 лв.



В Силистра са регистрирани 5 от фирмите - "Гелиг" ЕООД, ЕТ "ВМХ-79-Венка Иванова", "Андора Ууд Панел Индъстри" ЕАД, "Авразия" ООД, "Булмекс" ЕООД. В три от тях собственик или представляващ е Гюнай Сефер, в "Булмекс" през 2005 г. той прехвърля дяловете си на Закир Дьонмез, а ЕТ "ВМХ-79-Венка Иванова" е на Венка Иванова.

НАП-Силистра прави ревизии и насрещни проверки на фирмите и съответно на техните контрагенти. На фирмата "Булмекс" например чрез ревизията са определени задължения в размер на 1.1 млн. лв. ДДС, 233 400 лв. лихви, 2044 лв. данък печалба и 703 лв. лихви. За случая е сигнализирана прокуратурата. Цолчовска привежда доказателства, че при ревизиите на някои от фирмите са извършвани груби нарушения от данъчни инспектори от подопечната й дирекция с цел прикриване на задълженията на дружествата.

Такъв пример е ревизията на фирмата на бизнесмена Сефер - "Гелиг", която е извършена от главния инспектор Димитрина Димитрова. Според сигнала тя, както и бившият зам.-директор на НАП-Силистра Красимир Димитров, който е близък до Сефер, всъщност са смекчили резултатите от ревизията в ущърб на хазната. По-късно тези констатации се потвърждават от инспектората на НАП. Той заключава, че Димитрова действително е издала немотивиран ревизионен акт на "Гелиг", защото не е извършила проверки на три рискови доставчика и е възстановила на фирмата на Гюнай Сефер данъчен кредит в размер на 88 624 лв. Освен това тя е признала приспадане на данъчен кредит по доставки от две рискови фирми, без да има основание. Инспекторатът предлага на шефа на НАП Мария Мургина да извърши ревизия на "небрежната" инспекторка Димитрова, на съпруга и децата й, както и да стартира дисциплинарна процедура спрямо нея. Димитрина Димитрова още работи в НАП-Силистра, но е в отпуск. Не е ясно дали е започнала проверка на доходите и имотите й.

Според Цолчовска Красимир Димитров е



един от хората на ДПС в дирекцията,



който е назначен с протекциите на бизнесмена Гюнай Сефер. Самата Цолчовска е член на БСП. Представители на партията й обяснили, че квотата за мястото на заместник-директора е за ДПС и това е техният представител. Пред "Сега" Димитров заяви, че не е членувал в ДПС, но на последните местни избори е бил кандидат за общински съветник от листата на движението. Цолчовска твърди, че е уволнила Димитров през септември 2006 г., но след обаждания по телефона от страна на БСП той е бил възстановен на работа. Той сам напуска агенцията в края на февруари, оттогава работи на свободна практика като консултант. В момента нов зам.-директор на НАП е юристът Пепа Денева, която е общински съветник от ДПС в Силистра.

Като пример за работата на Красимир Димитров Цолчовска посочва ревизията на фирмата на бизнесмена Сефер "Авразия", при която са открити нарушения за десетки хиляди левове. Три дни преди издаване на ревизионния доклад обаче Красимир Димитров чрез служителката Нели Бонева е издал заповед за спиране на ревизията, което по принцип е позволено по закон при определени обстоятелства.

След сигнала на Цолчовска инспекторатът на НАП прави подробна проверка на обстоятелствата, като излиза със становище до Мургина, в което пише: "Констатирано е, че изнесените факти от териториалната директорка Милена Георгиева Цолчовска отговарят на действителността". Потвърдено е съществуването на схема за източване на данъчен кредит. Инспекторатът обаче заключава, че на базата на предоставените в хода на проверката писмени обяснения е ясно, че Красимир Димитров не е оказвал политически натиск върху своите подчинени. Инспекторатът предлага на Мургина дисциплинарно да накаже самата Цолчовска заради "неупражнен контрол". Нещо, което досега не е станало, защото Цолчовска е в дълга отпуска по болест.

Цолчовска твърди още, че Мургина й е разпоредила да си подаде молба за преместване в НАП-Варна или ще бъде дисциплинарно уволнена. "Обяснението на Мургина за подобни действия бе, че политиците при посещението си при министър Орешарски декларирали, че не били доволни от моите действия и настоявали за смяната ми", твърди териториалният директор.



Мургина отрича всичко



В официална позиция, предоставена от нейния пресцентър, пише, че никой не е оказвал политически натиск, а най-нормалното е, ако такъв е имало на териториално ниво, Мургина да бъде сигнализирана за това. "На 22 февруари 2007 г. Красимир Димитров е освободен от заеманата от него длъжност зам.териториален директор на ТД на НАП-Силистра. След извършена проверка от инспектората на Централното управление на НАП се установи, че г-жа Цолчовска системно не е упражнявала ефективен контрол и не е създала необходимата организация на работа в поверената й териториална дирекция. Тя е в продължителен отпуск по болест от 28 март 2007 г. В правомощията ми на изпълнителен директор на НАП е да оценявам работата на своите служители, да налагам дисциплинарни наказания за пропуски и нарушения в работата и когато е необходимо, да прекратявам трудовите правоотношения. Не се колебая да го правя в случаите, когато става дума за непрофесионално поведение", пише още в отговора.

Що се отнася до прокуратурата, тя отново е заработила по случая. "Образувано е производство и в момента се разследва. Дознанието ще приключи докъм края на януари", заяви говорителят на Окръжна прокуратура-Силистра Теодор Желев. Четири лица са подследствени, едно от които е Гюнай Сефер. "Разследва се случаят с данъчните престъпления, а по проблемите с политически оттенък, които посочва г-жа Цолчовска, ни е забранено от закона да вземаме отношение. Лично зам. главният прокурор г-н Ситнилски се ангажира със случая, препрати ни сигнала и ни каза да работим по наказателното производство и да не се бъркаме по отношение на политическите проблеми на НАП", посочи Желев.