10 години бяха нужни на правосъдието да приключи на първа инстанция дело срещу бизнесмена Арбен Хавальов, за когото се твърди, че е близък на лидера на ДПС Ахмед Доган. Хавальов бе собственик на един от петте имота, свързвани с Доган - хотела "Каза Домини" в Рибарица. Ако се съди по тази скорост, резултати от делата и ревизиите около имуществото и протежетата на Сокола скоро няма да има. А става дума за дела от висок обществен интерес!



В началото на седмицата Окръжният съд в Перник даде 3 г. условно на Хавальов по дело за укриване на данъци в особено големи размери и използване на фалшиви документи. Това производство започва през 2003 г., но през декември 2004 г. е спряно. Обяснението - не е бил установен извършителят. Възобновено е едва през януари 2008 г. Засега Хавальов е признат за виновен само за водене на счетоводство с невярно съдържание и документна измама. Тепърва съдия Иванка Шкодрова ще пише мотивите за присъдата си. Като се има предвид тактиката на Хавальов досега, той би трябвало да обжалва присъдата, защото пледира, че е невинен. Държавното обвинение обаче е удовлетворено. Всъщност Хавальов е получил точно колкото е поискал окръжният прокурор на Перник Пламен Найденов. Освен това мъжът е с чисто съдебно минало и добри характеристики, дадени от колеги. А и са минали близо 10 години от извършването на престъплението. Съдебната практика показва, че когато деянието е отдалечено толкова много от наказанието, магистратите винаги са благосклонни. Пък и излиза, че с действията си, за които е подсъдим, Хавальов не е ощетил бюджета, защото данъчни ревизии са засекли опитите за злоупотреби и са ги предотвратили - ДДС не е възстановен на фиктивната фирма.

Миналото лято обвинената заедно с Хавальов Ана Стойнева се призна за виновна и в края на юни Окръжният съд в Перник одобри споразумението й с прокуратурата, според което тя получи 1 г. условно с 3 години изпитателен срок и 2500 лв. глоба. Хавальов се яви на заседанието, но не се призна за виновен и затова процесът срещу него мина по общия ред.

Според обвинителния акт обаче през 2000 г. той е регистрирал ЕТ "РАС - Антон Белев" в Пловдив, като използвал без тяхното знание ЕГН-то на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов. Освен това Хавальов е водил счетоводство с невярно съдържание. За периода 26 юни - 14 септември 2000 г. чрез фирмата си той е опитал да източи 638 761 лв. ДДС.

Запознати разказаха пред "Сега", че



случаят в Перник е разплетен по случайност



Благодарение на фактури в оригинал, с които разследващите са разполагали, и графологични експертизи, оспорвани от Хавальов по време на процеса.

Основното дело срещу бизнесмена обаче е в София. Той и още петима души бяха обвинени от прокуратурата, че като организирана престъпна група са източили 10 млн. лв. ДДС с използването на над 100 фирми, повечето фиктивни или фалирали. Останалите обвиняеми са Юрий Дудински, Весела Стамболиева, Димитър Ангелов, Никола Събев и Анатолий Атанасов. Всеки от тях е имал различна функция в престъпната група - един е набавял документи, друг е намирал фирми и т.н. Действали са предимно в София в периода 2002 - 2003 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е уведомена за това производство, но оттам не са искали налагане на обезпечителни мерки на Хавальов. Разследването още продължава и тъй като по някаква неизвестна засега причина е засекретено, информацията по него е оскъдна.

В момента не е ясно дали "Каза Домини" е собственост на Хавальов, тъй като според ДАКСИ фирмата, чрез която той държеше хотела - "Биола студиос", вече е еднолична собственост на Юрий Дудински. Хотелът в момента не приема гости, информира сайтът му. По информация в медиите имотът е ипотекиран в Корпоративна банка срещу кредит. От банката не бяха открити за коментар.

На 22 април 2009 г. прокуратурата нареди на НАП да направи ревизия на физическите и юридическите лица, собственици на петте имота, които се свързват с лидера на ДПС Ахмед Доган. Резултатите се очакваха миналия август, но така и не дойдоха. Данъчните могат да отделят по половин година за изследване на всяко юридическо лице, а



някои от имотите са преминавали през 4 фирми,



обясниха прокурори. Това е и официалното обяснение за липсата на резултати. Разбира се, времето стигна да бъде извършена ревизия на самия Доган, която да установи, че той е напълно изряден и чист.

Времето от миналия септември досега не стигна и за да приключат четирите дела за прословутото барбекю, ограда и КПП в друг от имотите - Боянския сарай, където зад дебели стени живее Сокола. В сарая се самоуби и шефът на кабинета му Ахмед Емин.

Като кмет на столицата премиерът Бойко Борисов се канеше да бута барбекюто. След изборите, в края на август м.г., ДНСК издаде четири заповеди за събаряне на двете плътни огради, барбекюто и едното КПП на Догановия сарай в Бояна. Фирма "Делта Епсилон", чиято собственост е имотът на ул. "Стар Беловодски път", обаче обжалва. Въпреки че жалбите са в съда от миналия септември, досега заседание по същество не е имало - делата са били само отсрочвани на различни процесуални основания. Едва онзи ден съдът успя да заседава по едно от делата, но го отложи за 24 март, тъй като изиска документация от общината и още една фирма. Останалите три дела са насрочени за 9 февруари.

Изпълнителният директор на "Делта Епсилон" Красимир Дюлгеров пише в жалбите, че само при бърз оглед на строителството в района на Бояна ще се види, че почти всички огради не отговарят на сочените от ДНСК изисквания, станали основание за заповедта за премахването на частите от сарая. Според него ДНСК е подходила тенденциозно, защото сградата е "придобила публичност". Изграждането на подобно съоръжение е било допустимо според нормативната уредба, действала към момента на издигането й. Оградата е строена между юни 2002 г. и ноември 2003 г. от предишния собственик на имота - "Акома" ЕООД. За тази фирма през 2004 г.



данъчните установиха, че дължи сериозни суми на хазната



Четири дни преди това да бъде оповестено, тогавашният собственик Кирилка Ангелова прехвърлила фирмата си на Васил Мишев. Впоследствие обаче се оказало, че документите са фалшиви и прокуратурата започна наказателно производство. В справката на НАП е записано, че "Акома" ЕООД дължи ДДС в размер на 1 139 152 лв. за периода 1 декември 2003 - 9 май 2005 г.

Темата за имотите и имуществото около Доган стана популярна, след като през 2008 г. по сигнал на ДСБ комисията за борба с корупцията на предишния парламент започна разследване на Боянския сарай, хотела "Каза Домини" в Рибарица, СПА комплекса "Орфей" в Девин, парка "Росенец" до Бургас и Двореца на децата в родното му село Дръндар. Оттам стана ясно, че



те са купени на съмнително ниски цени,



работят на загуба, но това не пречи да получават огромни кредити от определени банки. Повечето от сградите са притежание или са ремонтирани от един и същ обръч от фирми, свързани с "Минстрой холдинг", която бе част от "Мултигруп" и се ръководи от бившия вицепрезидент на групировката Николай Вълканов. Вълканов е в близки отношения с Доган, а фирмите му са сред най-големите дарители на ДПС.

Самият Доган също даде принос, като неочаквано си призна в декларация пред Сметната палата, че притежава няколко имота в Дръндар - две празни дворни места на обща стойност 3180 лв., придобити през 2006 г., и едно място с училищна сграда, придобито през 2002 г. По закон той би трябвало да направи това преди години. Интересното е, че при направената преди година засечка на подадени от депутатите декларации и данни от различни държавни регистри не бе установено, че Доган укрива имоти. От Сметната палата се оправдаха, че нямали техническа възможност да направят проверка защо се е получило така. От 113 служби по вписвания през 2007 г. Сметната палата имала достъп само до 11 и сред тях не била тази, в която попада Дръндар. Затова



нямало как да търсят отговорност от Доган



защо има разминавания в декларацията му, нито са искали информация от НАП дали той е декларирал имота в Дръндар и плащал ли е данъци за него.

Преди месеци шефът на ДСБ Иван Костов съобщи, че е предал на премиера Бойко Борисов документи с подписа на Доган, за които той може да бъде разследван. Според него те могат да се използват за разкриване на истината за придобиването на имотите, платени ли са данъци и дали чрез тях не се перат пари. Костов обяви, че през 2002 г. Доган собственоръчно е подписал договор за покупко-продажба на имот в с. Дръндар за сумата от 18 360 лв., който е декларирал едва през 2008 г., без да може да се установи явен източник на финансирането. В ДСБ са недоволни, че Борисов просто е предал тези документи на прокуратурата и всичко е приключило. Самият премиер се усъмни, че дело срещу лидера на ДПС ще види бял свят, защото липсват уличаващи го документи.

Дворецът в Дръндар още не е узаконен, въпреки че сградата е напълно завършена още през 2007 г., разкри преди време кметът Павлин Параскевов. Затова и сградата никога не е работила. По същата причина дворецът няма окончателна данъчна оценка и Доган никога не е плащал данъци за него. В общинската документация все още присъства старо училище, каквото е имало там до 2001 г.

От декларацията на Доган пък става ясно, че имотът в Дръндар е купен с пари от заплатата му като депутат. Той обаче по правило не стъпва в парламента и непрекъснато е глобяван. Но пък НАП официално съобщи тогава, че не е установила разминаване между доходите и имуществото на Доган. Лидерът на ДПС притежава още официално апартамент от 260 кв. м в София. В миналогодишната си декларация пред Сметната палата Доган записа 366 590 лв. доходи от "друга стопанска дейност".

Колкото повече се бавят резултатите от разследвания и ревизии, толкова по-силно става усещането, че целта на цялото упражнение е замазване, а не изясняване на положението. Което никак не се вписва в декларираната политическа воля на новата власт да превърне България в образец на държава, която се бори с корупцията.