|
Известният като Амигоса бизнесмен бе вече веднъж арестуван преди няколко месеца като обвиняем по дело за пране на пари.
Петров бе човекът, който Иван Тодоров-Доктора заподозря, че стои зад атентата през април м. г. на "Цариградско шосе"
Според официално съобщение на МВР от вчера служители на НСБОП съвместно със следователи от Столична следствена служба и под надзора на Върховната касационна прокуратура и Софийска градска прокуратура са извършили претърсвания в три офиса на фирми в столицата, свързани братята Георги и Любен Пехливанови и Петър Петров-Амигото. Едното място е бил офис на ул. "Бигла" 58 в столичния квартал "Лозенец". Там е регистрирана фирмата "Източни финанси". Съседи разказаха, че операцията е била проведена от следовател и хора с маски и надписи "НСБОП".
Според МВР целта на акцията е била "да се провери финансово-икономическата дейност на фирмите във връзка с извършени от тях сделки с недвижими имоти, строителство на луксозни сгради и други стопански дейности".
При претърсванията са иззети оригинални документи, компютърни конфигурации, дискове с отчетно-счетоводна информация, имаща отношение към разследването.
В един от автомобилите на Петров пък били открити незаконни радиостанции за връзка, които са били в работен режим. Намерено е също и незаконно притежавано устройство за заглушаване на ефира, което също е било в режим на работа, информират от МВР. Събраните материали са послужили за образуване на две дела в Столичното следствие.
ДОСИЕ
"Източни финанси" ООД, в която дялове държаха Петър Петров, братя Димитър и Дойчин Мирянови и Иван Тодоров-Доктора, този януари е трансформирана в "Източни финанси"-Първа финансова брокерска къща, показа проверка в ДАКСИ. Адресът е същият - ул. "Бигла" 58. Собственик на Първа финансова брокерска къща са "Пратико интер" ЕООД и Тодор Брешков, който е на 29 г. А ЕООД-то е собственост на офшорката "Пратико интер" АД, регистрирана на Сейшелските острови.
От миналия ноември е прекратено и съдружието между Петър Петров и Любен Пехливанов. Двамата държаха по 50% в "Сити-М лизинг" ООД.
Според публикации Георги Пехливанов минава за наследник на убития на Аруба Поли Пантев. Той дори дълго време се возеше в неговите бронирани джипове. През юли 2001 г. неизвестни стреляха с гранатомет по Георги Пехливанов край къпалнята "Мария-Луиза". Месеци по-рано пък при престрелка бе ранен по-малкият брат Любен. 2 години по-късно Любен Пехливанов даде интервю, в което обяви, че той се занимава с напълно легален бизнес и е готов да бъде проверяван.
Срещу Петър Петров пък вече има дело в националното следствие, което бе образувано миналия февруари. През октомври 2003 г. на Петров и братята Мирянови бяха повдигнати обвинения за пране на пари. Тримата бяха арестувани за няколко дни и освободени срещу гаранции. Те бяха съсобственици на финансово-брокерската къща "Амигос-3". Делото е за пране на около 50 млн. евро през 1999-2001 г., но в него не се споменават "Източни финанси".
|
